Golpistas usaram criptografia roubada em tanques de tubarões, jatos particulares e muito mais

Um grupo de golpistas condenados em um tribunal austríaco por operar um esquema fraudulento de criptografia gastou seus ganhos ilícitos alimentando seu estilo de vida, incluindo a compra de um tanque de tubarões, uma villa, passeios em jatos particulares, um carro de luxo, festas em clubes e muito mais.

De acordo com um relatório de 23 de outubro da agência de notícias austríaca Heute, a fraude criptográfica prendeu cerca de 40.000 pessoas e rendeu aos golpistas cerca de US$ 21,6 milhões (20 milhões de euros).

Foi prometido às vítimas que seus fundos seriam usados ​​para gerar altos retornos por meio de investimentos na carteira EXW, no token criptográfico EXW e em projetos imobiliários.

A Carteira EXW foi lançada no final de 2019, prometendo aos detentores de tokens EXW um retorno diário de 0,1% a 0,32% sobre seu investimento. No entanto, todo o esquema ruiu em 2020, apenas alguns meses depois.

Em Setembro de 2023, os procuradores austríacos indiciaram inicialmente oito das pessoas envolvidas no EXW por fraude comercial grave, branqueamento de capitais, associação criminosa e operação de um esquema de pirâmide; mais pessoas foram acusadas nos meses seguintes.

Em 23 de outubro, um Tribunal Regional de Klagenfurt condenou cinco das pessoas envolvidas no esquema. A juíza Claudia Bandion-Ortner condenou dois dos réus a cinco anos de prisão sem liberdade condicional e dois foram condenados a 30 meses.

Um réu recebeu 18 meses de prisão por seu papel na fraude. Outros cinco foram absolvidos. O décimo primeiro arguido esteve ausente do tribunal. Alguns estão planejando apelar de suas sentenças. As condenações anteriores de três arguidos estão a ser contabilizadas nas suas sentenças. O grupo seria composto por nove cidadãos austríacos, um italiano e um croata.

A investigação resultou no maior julgamento de fraude da Áustria

Heute classificou o julgamento como “o maior julgamento de fraude da Áustria”. Demorou pouco mais de um ano, com 60 dias de julgamento, 300 horas de negociações e 3.000 componentes de arquivo.

A promotora Caroline Czedik-Eysenberg disse que a investigação foi significativamente mais complicada porque a sede dos golpistas ficava no exterior, em países como os Emirados Árabes Unidos, que não têm acordos de extradição com a Áustria.

Os fraudadores também usaram empresas de fachada, comunicadas via Telegram, que não compartilha os dados dos usuários com as autoridades, e tinham contas espalhadas por vários cruzamentos em todo o mundo.

O dinheiro também foi trocado em plataformas criptográficas e parte do cash roubado foi transportado para a Áustria em sacos plásticos.

Alguns dos acusados ​​fugiram para o exterior antes de serem capturados. Outros se entregaram voluntariamente.

Os promotores argumentaram que a fraude dos golpistas foi planejada desde o início

Czedik-Eysenberg disse que a fraude foi planeada desde o início e que os réus nunca pretenderam cumprir as suas promessas aos investidores.

“Nunca houve projetos lucrativos e isso nunca foi planejado. Eles estavam lá apenas para trac clientes”, disse ela.

Um advogado que representa um dos réus, Philipp Tschernitz, argumentou que o seu cliente nunca teve a intenção de defraudar ninguém; o esquema tornou-se grande demais para ele lidar.

Tschernitz disse que seu cliente “investiu muito trabalho e planejou lucrar com vários ativos”.

Alguns dos acusados ​​neste caso também estão a ser investigados por um caso de fraude relacionada com a cannabis, onde alegadamente foram roubados 17,2 milhões de dólares (16 milhões de euros) a mais de 17.000 vítimas.