Endereços de carteira do governo dos EUA comprometidos por US$ 20 milhões

A carteira do governo dos EUA conhecida como Bitfinex Hack foi comprometida, transferindo US$ 20 milhões para uma nova carteira que imediatamente começou a trocar e lavar os ativos. As transações têm origem na Bitfinex Hack Wallet, mantida sob custódia desde 2022.

Carteiras criptográficas pertencentes ao governo dos EUA foram comprometidas por US$ 20 milhões. Inicialmente, a carteira Bitfinex Hack recebeu fundos da Aave . Em seguida, até 20 milhões foram transferidos para um novo endereço, que tinha links para traders DEX e foi financiado de forma suspeita por um swapper MetaMask. Acontece que a atividade era de fato uma exploração, trocando e misturando fundos em endereços suspeitos ligados à lavagem de dinheiro. A Arkham Intelligence trac os movimentos dos tokens e concluiu que o caso era de fato uma exploração.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $ 𝟮𝟬𝗠.

US$ 20 milhões em USDC, USDT, aUSDC e ETH foram transferidos de forma suspeita de um endereço vinculado ao USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c para… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx

– Arkham (@ArkhamIntel) 24 de outubro de 2024

A carteira do governo dos EUA foi ativa pela primeira vez com retiradas consecutivas dos pools de empréstimos Aave , devolvendo ETH e stablecoins para a carteira Bitfinex Hack. Até agora, o governo dos EUA não anunciou envolvimento com os cofres de empréstimo Aave , causando reações de surpresa nas redes sociais.

Os endereços de ETH, USDT, USDC e AUSDC foram transferidos para uma única carteira conhecida, que agora contém cerca de US$ 6,5 milhões . A carteira foi limpa e recebeu várias transações de tokens arriscadas. O valor total dos ativos trocados atingiu US$ 20 milhões.

O governo dos EUA não movimentou nenhum de seus BTC, que anteriormente estava destinado à venda. As transações mais recentes representam uma pequena fração da carteira, mas levantam questões sobre as intenções exatas que levaram às transações.

Carteira do destinatário começa a movimentar fundos para Binance

Cerca de uma hora depois de transferir US$ 20 milhões em ETH e stablecoins para um novo endereço, os fundos começaram a se movimentar novamente. Em alguns minutos, a maior parte do acervo da carteira foi enviada para a Binance .

A carteira do destinatário também usou o agregador DEX de 1 polegada para trocar AUSDC V2 por cerca de 15 ETH.

A rápida movimentação de fundos levanta ainda mais suspeitas de uma potencial exploração, uma vez que o governo dos EUA tem sido conservador na venda dos activos. Normalmente, os fundos dos cofres do governo dos EUA passam pela Custódia da Coinbase, e uma transferência direta para Binance ou DEX é extremamente incomum. A movimentação de fundos geralmente também vem acompanhada de um aviso, principalmente para BTC. Desta vez, o governo dos EUA se comportou como um comerciante rápido, enquanto os pesquisadores da rede ainda tentavam determinar se os eventos faziam parte de uma exploração.

Uma parte dos fundos também foi enviada para outra carteira de alto saldo em quatro transações distintas, não sinalizadas como pertencentes a uma exchange. Essa última carteira foi criada há dois anos e é um centro de alta atividade com fluxos constantes de stablecoin e ETH.

A análise on-chain descobriu carteiras suspeitas

As últimas transações afetam uma parcela relativamente pequena da carteira. Porém, as atividades levantaram suspeitas de uma possível exploração, devido ao histórico da nova carteira.

A carteira para a qual o governo dos EUA enviou os fundos foi inicialmente financiada pelo endereço de um usuário de swap MetaMask. O endereço não se parece com um armazenamento refrigerado ou carteira de custódia especialmente criada. O financiador já realizou atividades anteriores de troca de tokens ETH, USDC e PRO.

As estranhas contrapartes das carteiras do governo dos EUA levantaram suspeitas de uma possível exploração, especialmente tendo em conta que as transações ocorreram com poucos minutos de diferença, sem preparação prévia ou transações de teste.

As carteiras Bitfinex Hack retiraram USDT e USDC Aave pools de empréstimos da Aave por um total de US$ 6,59 milhões. Foram justamente esses fundos que foram transferidos para um novo endereço. Pela última vez, a carteira hacker da Bitfinex transferiu ETH há oito meses e agora está armazenada em uma nova carteira com atividade limitada.

A exchange Bitfinex foi hackeada em 2016 por 119.765 BTC, sendo desconhecida a dent exata do hacker. Os recursos foram originados das hot wallets da exchange. Em 2022, as autoridades dos EUA descobriram que alguns dos fundos da Bitfinex eram detidos por Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather R. Morgan, que controlavam mais de 94 mil BTC e outros ativos.