A “rainha da criptografia” russa enganou investidores para financiar o exército ucraniano

A agência de notícias estatal TASS indicou que o Comitê de Investigação Russo (RIC) concluiu suas investigações sobre o caso, com a polícia dizendo que a Crypto Queen enganou suas vítimas, convencendo-as a transferir seu dinheiro para uma conta criptografada em Dubai para evitar restrições bancárias.

De acordo com as vítimas, foi-lhes prometido um bônus de 1% sobre o cash que transferiram para ela assim que ela o convertesse em criptografia.

Os relatórios também afirmam que ela frequentemente postava em páginas de mídia social exibindo seu estilo de vida extravagante, prometendo aos investidores “renda no menor tempo possível”, bem como pedindo a conhecidos que “investissem moeda fiduciária ou criptomoeda no projeto”.

No entanto, o cash desapareceria rapidamente à medida que a Crypto Queen canalizasse o dinheiro para as forças armadas da Ucrânia para ajudá-las a lutar contra a invasão russa.

“Fedyakina não pretendia realizar nenhuma das ações que havia prometido no interesse das pessoas que [deram a ela dinheiro e criptografia]. Ela planejou usar o dinheiro ou criptomoeda que recebeu a seu próprio critério. Ela essencialmente roubou.

Comitê de Investigação Russo.

O Comitê também revelou que a Crypto Queen, por meio de suas postagens nas redes sociais, espalhou “informações deliberadamente falsas sobre um programa de investimento movido a criptografia”.

Algumas de suas vítimas teriam perdido grandes somas de dinheiro, com uma delas alegando que perdeu até US$ 70 milhões.

Crypto Queen ofereceu serviços ilegais de conversão de moeda

A polícia revelou que após concluir suas investigações, descobriu que a Crypto Queen conseguiu roubar cerca de US$ 22 milhões em apenas dois meses.

Em suas atividades, Fedyakina utilizou “várias moedas, incluindo criptomoedas” para realizar suas ações ilegais, segundo o RIC.

O RIC também indicou que a Crypto Queen realizou “transações criptográficas de balcão”, bem como usou criptografia para fazer “transferências internacionais de dinheiro sem usar contas bancárias”.

A mídia local afirma que Fedyakina usou Bitcoin principalmente para transferir fundos entre Moscou e Dubai.

Ela também é acusada de “fornecer a um número defi de pessoas serviços de conversão de moeda”.

Fedyakina foi presa em setembro do ano passado enquanto tentava deixar a Rússia num voo para os Emirados Árabes Unidos (EAU) e foi colocada em prisão preventiva.

Ela deverá ser formalmente acusada em novembro e pode pegar até 10 anos de prisão se for condenada, segundo relatos.

No momento da detenção, Fedyakina estava grávida de seis meses, embora os tribunais se recusassem a aplicar-lhe uma pena mais leve de prisão domiciliária e a obrigassem a regressar à detenção depois de dar à luz numa maternidade especial.

Sua defesa negou as acusações de fraude, mas disse à mídia russa que apoia a invasão da Ucrânia pelo país.

“Fedyakina não tem condenações anteriores, é cidadã da Federação Russa e está num centro de detenção provisória com a sua filha recém-nascida.”

Equipe jurídica de Fedyakina.

Para mostrar o seu apoio, prometeram que ela doaria fundos para apoiar os militares de Moscovo.

Os advogados de Fedyakina também alegaram que ela foi vítima de uma conspiração.