Sanções dos EUA levam ao congelamento de ativos criptográficos dos iranianos em CEXs em meio à escalada de tensões globais

As bolsas internacionais congelaram ativos criptográficos iranianos e bloquearam suas contas depois que a Intel revelou que as bolsas locais podem estar trabalhando para o governo iraniano.

As bolsas centralizadas internacionais saíram do mercado iraniano após sanções primárias e secundárias do governo dos EUA. A saída criou uma lacuna que os empresários locais preencheram ao longo do tempo com bolsas locais como a Nobitex.

O mercado de criptografia no Irã enfrenta tempos difíceis após as sanções dos EUA. Cidadãos iranianos tiveram suas contas bloqueadas e ativos congelados por bolsas internacionais depois que a Intel revelou que bolsas iranianas locais podem estar colaborando com o governo iraniano.

As sanções dos EUA forçam as trocas internacionais a sair do Irão, levando a um aumento nas trocas locais

Este estudo ilumina a intrincada rede de intercâmbios que violam sanções no Irão. #nobitex , #Wallex e #Bitpin foram dent como entidades de alto risco. Gostaria de expressar minha mais sincera gratidão a @lilycap_ e @Ryan_S_Gladwin pela orientação. https://t.co/FYkePnlrA1

-Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22 de outubro de 2024

As sanções dos EUA forçaram as bolsas internacionais de criptografia a sair do mercado iraniano, deixando para trás um vazio que os empresários locais preencheram ao longo do tempo. Apesar do aumento das sanções devido a factores geopolíticos, o mercado criptográfico do Irão cresceu significativamente, de acordo com estatísticas recentes. O Irã tem mais de 90 exchanges de criptomoedas diferentes, das quais mais de 10 operam como exchanges centralizadas.

De acordo com Maria Noor , freelancer da OSINT, o país possui cerca de 19 milhões de usuários ativos de criptografia. Seis milhões de iranianos usam a Nobitex, a maior bolsa centralizada do Irã.

Informações da inteligência de código aberto (OSINT) e de fontes internas revelaram que a bolsa pode estar colaborando com o governo iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A notícia suscita especulações de que a bolsa pode estar colaborando com o governo iraniano para violar as leis internacionais sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Em Maio deste ano, dois senadores dos EUA escreveram ao Secretário do Tesouro, ao Conselheiro de Segurança Nacional e ao Secretário da Defesa, levantando preocupações sobre as actividades relatadas da Nobitex que poderiam facilitar o governo iraniano com canais de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

As investigações ligam os acionistas da Nobitex ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana (IRGC)

Uma investigação mais profunda da OSINT sobre a propriedade da Nobitex revelou que os principais proprietários da bolsa têm ligações estreitas com o Líder Supremo do Irão. Os relatórios indicam que estes indivíduos têm estado continuamente envolvidos em actividades económicas destinadas a violar sanções e leis.

Esses acionistas incluem Seyed Mohammad Baqer Kharazi, parente do Líder Supremo e parceiro de negócios de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed é o fundador do IRGC e comandante sênior da unidade de inteligência da organização.

A comunidade criptográfica de língua persa relatou bloqueios de contas e restrições de carteira após transações da Nobitex para bolsas centralizadas internacionais. A Arkham Platform, uma empresa de análise de dados blockchain, sinalizou recentemente endereços de carteira vinculados à bolsa iraniana. A notícia causou um clamor público crescente por parte dos cidadãos iranianos em canais de mídia social como Telegram e X (antigo Twitter).

Desde 2017, tem sido quase impossível para os iranianos utilizar bolsas internacionais centralizadas, uma vez que a administração Trump intensificou as sanções na área, causando um aumento nas rigorosas normas regulamentares Know Your Customer (KYC) e nas regulamentações contra o branqueamento de capitais.

O fundador e ex-CEO Binance Changpeng Zhao (CZ), foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis dos EUA sobre lavagem de dinheiro enquanto supervisionava as operações da Binance . De acordo com os promotores, CZ violou a Lei de Sigilo Bancário ao permitir transações no valor de milhões de dólares envolvendo as Brigadas al-Qassam do grupo terrorista palestino Hamas, a Al-Qaeda e o Irã.