TikTok sob escrutínio por supostamente operar como bolsa de criptomoedas não licenciada no Reino Unido

De acordo com a carta, o programa de recompensas do TikTok ajuda na transferência de fundos para empresas de serviços financeiros. As TikTok Coins são compradas pelos usuários e utilizadas para enviar presentes aos criadores do conteúdo. Esses presentes são então trocados por “diamantes” que podem ser trocados por moeda fiduciária. De acordo com o consultor de conformidade, a TikTok está essencialmente trocando ativos criptográficos por cash sem o necessário registro da FCA.

A carta insta ainda a FCA a regular o TikTok sob as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo. Revela que a actual estrutura da plataforma é matic , especialmente no que diz respeito às transferências monetárias que podem contornar regras e regulamentos. Se a FCA intervir, isso poderá resultar no escrutínio das transações financeiras do TikTok, especialmente nas suas transações em moeda virtual.

Além disso, a carta inclui preocupações sobre as medidas AML da TikTok. Ressalta que, na ausência do devido registro na FCA, a plataforma pode estar exposta a lavagem de dinheiro e outras fraudes.

Investigações globais têm como alvo as práticas financeiras do TikTok

A FCA supervisiona as empresas financeiras no Reino Unido para garantir que cumprem as leis destinadas a prevenir o branqueamento de capitais e atividades de financiamento do terrorismo. A ausência do registro FCA do TikTok gerou preocupações quanto à capacidade da empresa de gerenciar as transações de forma abrangente. Em resposta a essas alegações, a TikTok também está aumentando sua equipe de conformidade para lidar com essas questões.

As alegações estão alinhadas com investigações anteriores dirigidas ao TikTok em todo o mundo. Na Austrália, o Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUS TRAC ) está investigando a plataforma por suspeitar que ela esteja envolvida em lavagem de dinheiro.

Além disso, o TikTok foi banido e contestado legalmente em vários países, incluindo os Estados Unidos. Essas controvérsias foram ocasionadas por questões sobre a privacidade dos usuários e a proteção de dados. No entanto, alguns políticos, como o candidato dent dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., saíram em defesa do TikTok contra as proibições.

Em março, a Itália multou três unidades do TikTok por verificações insuficientes de conteúdos que poderiam ser perigosos para crianças ou outros sujeitos vulneráveis. Em notícias relacionadas, diz-se que a TikTok está planejando reduzir sua força de trabalho em centenas de funcionários.