Gangue de tráfico de drogas do Texas presa por lavagem de dinheiro usando criptomoedas

Esta colaboração tem sido vista como uma prova dos esforços das autoridades dos EUA no combate aos traficantes de droga e aos branqueadores de capitais de alto nível, com ênfase no desmantelamento destas redes ilegais que exploram plataformas online para atividades ilegais.

A gangue de traficantes do Texas lavava US$ 50 mil por mês

Entre julho de 2019 e dezembro de 2020, a gangue de tráfico de drogas da darknet que operava sob o codinome “Loverbois” vendeu quase 12 quilos de metanfetamina mensalmente e lavou cerca de US$ 50.000 por meio de criptomoeda.

As drogas foram distribuídas disfarçadas de pílulas Adderall. Durante o mesmo período, a quadrilha processou cerca de 20 pedidos de drogas diariamente.

A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Ohio revelou a sentença dos seis indivíduos que compõem a equipe “Loverbois”.

“Os réus venderam pelo menos 11,98 quilos de metanfetamina em comprimidos e lavaram entre US$ 15.000 e US$ 50.000 por mês usando criptomoeda.”

Documentos judiciais.

A operação ilegal foi exposta depois que agentes policiais disfarçados em Ohio ordenaram e receberam o envio das pílulas falsas, o que posteriormente levou a uma acusação do grande júri federal em junho de 2021.

De acordo com Hoodline , um dos membros da gangue, Kevin Tran, recebeu sua sentença em 30 de setembro.

Cada membro da gangue executou tarefas específicas

De acordo com os documentos judiciais, um indivíduo dent como Duc Cao Phung criou e administrou as contas dos Loverbois durante o crime, recebendo ordens on-line e geralmente supervisionando as transações criptográficas.

Phung supostamente obteve as pílulas de William David Goode Harris e Ainoa Winniec Plumber Guzman, responsáveis ​​​​pela criação das drogas em sua residência em Houston, usando equipamentos industriais, incluindo um misturador e um prensador de comprimidos.

Tran foi responsável pelo fornecimento dos medicamentos e pelas transações, enquanto o braço direito de Guzman, Zachary Kacmar Pray, foi responsável pelas tarefas logísticas.

De acordo com os documentos judiciais, Phung também esteve envolvido na coordenação do recebimento de criptomoedas em troca de pílulas e na lavagem desses rendimentos, enquanto outro membro importante da gangue dent identificado como John Dang que cuidava da embalagem e da lavagem.

“Dang embalou pílulas para envio e entrega e ajudou a movimentar e lavar criptomoedas. Dang lavou aproximadamente US$ 15 mil por mês”, diz parte dos documentos judiciais.

O volume de drogas movimentado teve repercussões significativas para todos os membros envolvidos no cartel de drogas.

O vice-chefe criminal Fredrick C. “Fritz” Shadley foi o promotor no caso que marcou uma vitória dos aplicadores da lei contra as operações criminosas.

Isto ocorre num momento em que os casos de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos envolvendo ativos digitais têm aumentado à medida que mais pessoas os adotam.

Recentemente, um cibercriminoso de Indiana de 21 anos admitiu ter fraudado mais de 500 indivíduos em US$ 37 milhões em criptomoedas em um ataque cibernético em 2022.

Em junho deste ano, agentes policiais da Costa Rica prenderam pelo menos 36 indivíduos ligados a uma gangue criminosa envolvida na lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A organização criminosa envolveu funcionários do governo e alguns agentes da lei.