FBI cria token falso para capturar 18 pessoas e empresas envolvidas em fraudes criptográficas

O governo dos EUA indiciou 18 indivíduos e empresas por fraude e manipulação de mercado na indústria criptográfica.

As acusações foram reveladas em Boston, visando líderes de quatro empresas de criptomoedas e quatro empresas de serviços financeiros conhecidas como “criadores de mercado”.

Esses criadores de mercado, juntamente com funcionários das empresas de criptografia, são acusados ​​de orquestrar uma fraude massiva que envolvia a manipulação dos preços de tokens criptográficos por meio de uma série de negociações falsas, conhecidas como negociações de lavagem.

Táticas comerciais fraudulentas e esquemas de bombeamento e despejo

Quatro dos réus já se declararam culpados, enquanto outro concordou em fazer o mesmo. Entretanto, mais três arguidos foram detidos no Texas, no Reino Unido e em Portugal.

Até agora, as autoridades apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas e desabilitaram muitos bots responsáveis ​​por realizar milhões de dólares em operações de lavagem em aproximadamente 60 tokens diferentes.

De acordo com os documentos de cobrança, as empresas acusadas envolveram-se em práticas enganosas para inflacionar o valor dos seus tokens.

Uma vez que os preços destes tokens foram inflacionados artificialmente, os réus venderam as suas participações a preços mais elevados, no que é comumente referido como um esquema de “pump and dump”.

Uma das maiores empresas envolvidas nesta fraude, a Saitama, chegou a ter uma avaliação de mercado de milhares de milhões.

Um dos criadores de mercado, que já concordou em se declarar culpado, teria descrito a estratégia a um cliente potencial, explicando que o seu objectivo no mercado secundário era trac compradores que não sabiam que estavam a ser enganados.

O formador de mercado explicou que, para obterem algum lucro, precisavam fazer com que outros compradores perdessem dinheiro.

ZM Quant, CLS Global e MyTrade, e seus funcionários foram acusados ​​de lavagem de negociação e conspiração para lavagem de tokens comerciais criados pela NexFundAI.

NexFundAI era uma falsa empresa de criptografia e token criada pelo FBI para se infiltrar no mercado fraudulento.

Um quarto formador de mercado, Gotbit, juntamente com seu CEO e dois diretores, também foi acusado de conduzir uma operação semelhante.

A sombra de NexFundAI e Gotbit

Esta investigação é a primeira vez que as autoridades policiais usam uma criptografia criada pelo governo para capturar fraudadores.

Os réus, sem saber que estavam lidando com uma configuração governamental, supostamente usaram a criptomoeda falsa para executar seus esquemas.

Joshua Levy, procurador interino dos Estados Unidos no Distrito de Massachusetts, explicou que o comércio de lavagem tem sido ilegal nos mercados financeiros tradicionais há anos e que essas regulamentações também se aplicam à criptografia.

Ele acrescentou que:

“Essas acusações também são um lembrete claro de como os investidores on-line devem estar vigilantes e de que é fundamental fazer a lição de casa antes de mergulhar na fronteira digital. As pessoas que estão pensando em fazer investimentos na indústria de criptomoedas devem entender como esses golpes funcionam para que possam se proteger.”

O FBI liderou a investigação sob a bandeira da “Operação Token Mirrors”. A agente especial Jodi Cohen disse:

“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta no crime financeiro da velha escola. O FBI tomou a medida sem dent de criar seu próprio token de criptomoeda e empresa para dent , interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça.”

Curiosamente, há apenas um ano, o investigador da rede ZachXBT alertou a comunidade para estar cansada de quaisquer projetos envolvidos com Gotbit porque alguns relatórios vazados mostram alguns “ serviços altamente questionáveis ​​oferecidos”.

Segundo ele, Gotbit afirma: “Durante os primeiros minutos do estágio de descoberta de preço, vamos aumentar o preço em até 10x para criar o FOMO e acumular o máximo de poder de compra que pudermos para atingir os X extremos e vender o máximo de tokens no próximo. espinho"