ZachXBT ajuda a recuperar US$ 275 mil roubados de vítimas idosas dos EUA por falsos golpistas do Suporte Coinbase

O detetive da rede, ZachXBT, interveio para ajudar um idoso americano a recuperar US$ 275.000 roubados por golpistas se passando por suporte da Coinbase.

O dent aconteceu em abril, quando golpistas indianos atacaram a vítima e conseguiram roubar grande parte de suas economias. Zach disse que os fundos roubados foram apreendidos e devolvidos à vítima, mas sua investigação descobriu mais de US$ 5 milhões roubados de outras vítimas pelo mesmo grupo.

Esses golpistas lavaram fundos de Ethereum e Bitcoin para TRON por meio de bolsas centralizadas antes de transferi-los para stablecoins por meio de mercados de balcão (OTC).

Idosos são alvo de crescentes fraudes criptográficas

Em 2023, os golpes de criptografia custaram às vítimas dos EUA mais de US$ 5,6 bilhões. Os idosos, com 60 anos ou mais, foram os mais atingidos.

Mais de 16.000 reclamações foram apresentadas por este grupo, com perdas relatadas superiores a 1,6 mil milhões de dólares. Isto faz dos idosos o grupo mais vulnerável, sofrendo as maiores perdas financeiras entre todos os grupos demográficos.

O Relatório de Fraude em Criptomoedas do FBI revelou que quase 40% do total de perdas relatadas em golpes direcionados a eles estavam vinculados a fraudes em criptomoedas. Esse é um grande aumento em comparação com anos anteriores. Em 2022, as perdas reportadas foram de 2,57 mil milhões de dólares, um aumento de 53% em apenas um ano.

Um relatório do Internet Crime Complaint Center (IC3) mostrou que, em 2023, as vítimas idosas perderam mais de 1,2 mil milhões de dólares devido a fraudes de investimento online, que incluem fraudes criptográficas. Isso foi superior aos US$ 990 milhões do ano passado. Os golpes vêm de várias formas. Um dos tipos mais comuns é o chamado “abate de porcos”.

Nisso, os fraudadores constroem relacionamentos falsos com suas vítimas ao longo do tempo, ganhando sua confiança. Depois, eles os convencem a investir em plataformas falsas de criptomoedas. A promessa? Grandes retornos com risco mínimo. O resultado? O dinheiro deles desaparece. Também houve um grande aumento no número de golpistas que usam caixas eletrônicos Bitcoin para trac fundos das vítimas.

Só em 2023, as perdas relatadas relacionadas a esses golpes ultrapassaram US$ 110 milhões. Os idosos têm três vezes mais probabilidades do que os mais jovens de cair nestes esquemas.

Outro golpe comum é aquele em que os fraudadores fingem ser funcionários do suporte técnico ou do governo. Eles assustam as suas vítimas para que transfiram dinheiro, por vezes fingindo que precisam de “consertar” um problema técnico ou lidar com uma situação financeira urgente.

Em um caso, uma vítima perdeu US$ 31.500 depois de ser enganada por golpistas que se passavam por agentes de suporte técnico e funcionários de banco. A perda média por vítima idosa nesses golpes de criptografia é de US$ 33.915. Em 2023, o número de reclamações aumentou 11% em relação a 2022, atingindo níveis próximos dos máximos históricos de 2020.