O mentor do esquema Ponzi da IcomTech pega 10 anos por fraude de criptografia de US$ 8,4 milhões

David Carmona, da IcomTech, a 10 anos de prisão por seu papel em uma fraude criptográfica de US$ 8,4 milhões.

Em 2018, David Carmona e seis outros indivíduos iniciaram a IcomTech, apresentando-a como uma empresa de mineração e comércio de criptografia que poderia gerar lucros para os investidores em troca da compra de alguns produtos relacionados à criptografia. A empresa convenceu os investidores de que poderiam até duplicar os seus retornos em pelo menos seis meses, o que se revelou falso.

Damian Williams, procurador dos EUA, comentou sobre o assunto:

Foi tudo mentira. E quando o esquema desabou, as vítimas de Carmona ficaram sem nada. Os dias de Carmona enganando pessoas honestas chegaram ao fim e ele agora enfrenta uma pena considerável de prisão.

–Damian Williams

Além da pena de prisão, Carmona terá três anos de liberdade supervisionada. Seu co-conspirador, o ex-CEO da IcomTech Marco Ruiz Ochoa, também foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.

IcomTech intensificou seu marketing enquanto fazia uso indevido de fundos de investidores

Carmona e os seus associados promoveram activamente a empresa, viajando pelos EUA e no estrangeiro, organizando exposições e apresentações comunitárias para atrair vítimas para investirem no esquema. Eles costumavam usar roupas e acessórios extravagantes, liderando o sucesso da IcomTech.

O esquema permitiu que os investidores verificassem o seu progresso nos supostos retornos num portal online, uma vez feitos investimentos. No entanto, embora os retornos refletissem no referido portal, a maioria dos investidores não conseguiu aceder aos fundos.

Os investidores já tinham manifestado preocupações sobre a dificuldade de levantar fundos das suas contas online, apenas para receberem desculpas dos líderes da empresa.

Na altura, os promotores da IcomTech podiam aceder ao fundo, mas acreditava-se que tinham retirado fundos das vítimas para comprar imóveis e bens de luxo e organizar as suas festas e exposições. Eles até continuaram a promover a empresa, pedindo aos investidores que reivindicassem seus tokens Icom. No entanto, o ‘Icom’ acabou por não ter valor, causando prejuízos a diversas vítimas.