Tornado Cash vinculado a grandes operações de lavagem no terceiro trimestre de 3

Tornado Cash facilita o anonimato nas transações Ethereum

Tornado Cash é um mixer descentralizado que permite anonimizar transações na blockchain Ethereum . Tornando-o uma plataforma ideal para cibercriminosos que buscam lavar criptomoedas roubadas. Tornado Cash foi recentemente associado a vários hacks importantes. Um exemplo recente é o hack da troca de criptografia WazirX, por meio do qual US$ 230 milhões foram roubados e canalizados via Tornado Cash .

Nesse caso, os hackers transferiram US$ 33 milhões em Ethereum por meio do mixer e depois transferiram mais fundos por meio de várias outras carteiras. Este processo tornou os fundos muito difíceis de trac , tornando muito difícil recuperá-los. Outros exemplos incluem o hack DeltaPrime de setembro, onde US$ 5,93 milhões foram lavados através do Tornado Cash .

Outros grupos de hackers norte-coreanos, como o Lazarus, também são conhecidos por usar o Tornado Cash . Em março de 2024, o relatório das Nações Unidas revelou que hackers norte-coreanos usaram a plataforma para limpar US$ 147,5 milhões em criptomoedas roubadas.

Ações legais visam Tornado Cash e seus fundadores

cash Tornado tem estado em destaque, especialmente no âmbito jurídico, devido à sua associação com serviços de lavagem de dinheiro. No ano passado, as autoridades dos EUA acusaram-nos de ajudar a lavar mais de mil milhões de dólares, alguns dos quais foram roubados por hackers norte-coreanos. Isso ocorreu depois que o governo dos EUA proibiu o Tornado Cash em 2022.

Em maio, o cofundador da Tornado Cash Alexey Pertsev, foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro e condenado a 64 meses de prisão por um tribunal holandês. Pertsev foi preso em agosto de 2022 e esteve preso nos últimos anos antes de ser condenado.

Outros cofundadores, Roman Storm e Roman Semenov, também são acusados ​​nos EUA de facilitarem o Tornado Cash , incluindo evasão de sanções e lavagem de dinheiro. No mês passado, a juíza Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York, teria negado a moção para retirar as acusações contra Roman Storm.