Departamento de Tesouro dos EUA Sanções 49 carteiras associadas ao Nemesis Darknet Marketplace
Os Estados Unidos sancionaram Behrouz Parsarad, fundador e administrador do Nemesis do Site da Darknet. Quarenta e nove carteiras criptográficas pertencentes a Parsarad também foram sancionadas. A própria Nemesis foi fechada no ano passado.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Tesouro dos EUA anunciou sanções sobre Parsrad e suas carteiras por alegações de que Nemesis vendeu quase US $ 30 milhões em drogas ilícitas entre 2021 e 2024. O site tinha 30.000 usuários ativos e 1.000 fornecedores.
OFAC sancionou 49 endereços de criptografia junto com Parsarad
A Nemesis também forneceu serviços como serviços profissionais de hackers e a venda de documentos falsos dedent. Parsarad usou o site para lavar a criptomoeda para seus usuários.
Parsarad, um cidadão iraniano que vive em Teerão, coletou taxas de usuários que o OFAC estimou que milhões de dólares durante sua operação de 2021 a 2024. Ele era o único administrador do local.
“Parsarad procurou construir-e continua tentando restabelecer-um refúgio seguro para facilitar a produção, venda e remessa de narcóticos ilegais como fentanil e outros opióides sintéticos”, disse o tesouro interino sob secretário de terrorismo e inteligência financeira Bradley T. Smith.
A Chaisysis disse que as 44 Bitcoin designadas pela OFAC em 4 de março receberam mais de US $ 850.000 entre julho de 2022 e março de 2024 e enviaram mais de US $ 1,6 milhão deles, aparentemente aproveitando o recente aumento de preços Bitcoin Parsarad também tinha cinco carteiras de Monero.
Nemesis foi encerrado em março de 2024, quando a aplicação da lei alemã e da Lituânia apreendeu seus servidores. Parsarad manteve um perfil baixo no Irã, uma vez que as ofensas de drogas carregam punições até a pena de morte. Segundo o OFAC, Parsarad estava discutindo o renascimento dos serviços de Nemesis com vendedores que estavam ativos.
Outros mercados do Darknet foram sancionados
A OFAC disse que, em seu anúncio, foi a mais recente de várias ações para combater o tráfico de drogas no Darknet. Sanionou o Hydra Market em abril de 2022 e o Genesis Market em abril de 2023.
As autoridades também direcionaram a troca de criptomoedas com sede em Hong Kong, Bitzlato, que lavou US $ 700 milhões em criptografia para usuários da Hydra. A Gênesis também usou um processador de pagamento de terceiros. O fundador e proprietário da maioria da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado nos Estados Unidos por operar um negócio de transmissão de dinheiro em dezembro de 2023.
O primeiro mercado da Darknet foi a Silk Road, criada em 2011 por Ross Ulbricht e fechada em 2013. O governo dos EUA apreendeu 174.000 BTC nesse caso e ainda os mantém. Ulbricht recebeu duas sentenças de prisão perpétua na prisão nesse caso, mas odent dos EUA, Donald Trump, perdoou -o este ano.
Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.
Os Contratos por Diferença (CFDs) são produtos alavancados que podem resultar na perda de todo o seu capital. Esses produtos não são adequados para todos os clientes; por favor, invista com rigor. Consulte este arquivo para obter mais informações.
