Informe de crimen de Bitrace Cyto: más del 5% de las transferencias de stablecoin fueron a direcciones de alto riesgo

El mayor uso de Stablecoins también ha alcanzado los mercados de criptomonedas. En 2024, alrededor del 5.14% de todas las actividades comerciales de Stablecoin podrían estar vinculadas a direcciones de alto riesgo. 

En 2025, la actividad de stablecoin creció en su conjunto, junto con la entrada a direcciones de alto riesgo. El Informe Bi trac E Crypto Crime para 2024 mostró que los pagos de stablecoin a direcciones de alto riesgo alcanzaron $ 649B en todo el mundo. En 2024, los volúmenes generales de stablecoin se expandieron a más de $ 450B por mes, procesando aproximadamente $ 14T para todo el año.

El uso de stablecoin aumentó en lugar de los pagos de BTC o ETH, como una herramienta más intuitiva. Esto también invitó a más estafadores o piratas informáticos a usar los tokens denominados en dólares. Según los datos de Bitrace, hasta el 5,14% de toda la actividad de comercio de criptografía se vinculó a direcciones de alto riesgo. 

Las direcciones de Stablecoin también se observaron de cerca los enlaces a exploits o estafas. Como la mayoría de los tokens USDT altamente activos están en Ethereum, fueron especialmente adecuados para los hábitos de los piratas informáticos de la RPDC, que generalmente cambian rápidamente y lavan los tokens basados ​​en ETH. 

Sin embargo, el USDT basado en TRONtambién ocupó una parte significativa de las direcciones riesgosas. Los tokens TRC-20 a menudo se usaban en los mercados P2P, algunos de los cuales aún ocultan las operaciones ilegales o se usan para el lavado. 

Crypto hacks en su conjunto se desaceleró, pero varias formas de lavado aceleradas en 2024. TRON estaba especialmente vigilante por su suministro de stablecoin, desplegando la unidad de delitos financieros T3 en asociación con Tether.

Bitrace tracks stablecoins a varias actividades ilegales

Las establo fluyen a varias áreas legalmente grises o actividades ilegales. La mayor parte de las direcciones marcadas pertenecía a los mercados grises o negros. 

El fraude y el juego en línea fueron las nuevas categorías de crecimiento en 2024, superando la actividad de 2023. El juego en línea creció un 17.5% en el último año, por una participación de $ 217B. Mientras que USDT seguía siendo la moneda líder, el USDC también aumentó su parte de los juegos de azar en línea. 

Un total de $ 86.3B en Stablecoins fluyeron a varios destinos de lavado de dinero. Parte de la capacidad de lavar fondos estaba vinculada al crecimiento de las instalaciones de Web3, incluidos Dex, protocolos de préstamos y redes de privacidad como Thorchain . La tendencia de lavado de 2024 se extendió hasta 2025, a medida que se reanudaba la actividad de piratería.

Incluso con un suministro récord de stablecoins, la proporción de esas actividades ilegales se mantuvo relativamente alta como parte de la facturación general. En 2023, hasta el 5,49% de Stablecoins se dirigió a direcciones dudosas, por un total de $ 574.4B. 

La estimación de BitracE muestra que las establo ahora se usan más ampliamente para actividades de alto riesgo en comparación con el mercado alcista de 2021 y 2022. Los comerciantes también cambiaron su selección de monedas, con TRC-20 USDT con la mayor parte de la actividad del área gris. El USDC basado en Ethereumtambién aumentó su uso a pesar de los intentos de Circle de posicionar la establo como completamente regulada y transparente. 

Solo una pequeña fracción de esas direcciones se ha expuesto y congelado a pesar del monitoreo regular. Las plataformas de custodia como Huione Guarante son uno de los elementos clave del lavado, ampliando su volumen a $ 2.64B en 2024. La mayor actividad de los servicios de custodia coincidió con un aumento de las actividades de fraude. El fraude personal obtuvo $ 52.5B en el tráfico de Stablecoin para todo el 2024, excediendo toda la actividad anual desde 2021.

Academia Cryptopolitan: ¿Cansado de columpios del mercado? Aprenda cómo DeFi puede ayudarlo a generar ingresos pasivos constantes. Registrarse ahora