SEC cobra al fundador de PGI Global más de $ 198 millones Crypto Ponzi Scheme

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha cobrado a Ramil Ventura Palafox de fraude de criptomonedas que resultó en una pérdida de $ 198 millones para los inversores. En un anuncio oficial, la agencia afirmó que Palafox apropió mal $ 57 millones de los fondos.

Según la SEC , Palafox, que es ciudadano de los Estados Unidos y Filipinas, lanzó PGI Global. Afirmó que era una firma comercial de cripto y Forex y cobró a los usuarios por la membresía entre enero de 2020 y octubre de 2021, prometiendo que los inversores prometieron altos rendimientos garantizados.

Sin embargo, la inversión fue un esquema Ponzi , con la mayoría de los fondos recaudados gastados en pagar a otros inversores, mientras que gastó el resto en automóviles de lujo, propiedades y otros artículos. Palafox corrió el esquema hasta que colapsó a fines de 2021.

Hablando sobre eldent, el jefe de la Unidad de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, Laura D'Arlaird, dijo que Palafox engañó a los inversores con promesa de métodos de comercio innovadores.

D'Arlaird dijo:

"Sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria criptográfica y una supuesta plataforma de comercio automovilístico con IA solo estaban enmascarando un fraude de valores internacionales".

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) también ha acusado a Palafox criminalmente por el mismodent, con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia que maneja el caso. En su propia presentación, el Departamento de Justicia acusó a Palafox de lavado de dinero, transacciones monetarias ilegales y fraude electrónico.

Curiosamente, Palafox también realizó el mismo esquema en el Reino Unido, pero solo logró obtener £ 612,425 (con un valor de $ 816,000) entre julio de 2020 y febrero de 2021. El Tribunal Superior del Reino Unido lo cerró en 2022 después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. Aprovechó el sitio web de una entidad conectada, Praetorian Group Trading Inc. Inc. Inc.

SEC busca asco y otros relieves

Mientras que los fiscales federales buscarán términos de cárcel y pérdida contra Palafox, el regulador financiero quiere recuperar los activos que adquirió a través del esquema.

El regulador afirmó que la membresía de PGI son valores y que Palafox violó la ley al ofrecer y vender valores no registrados, al tiempo que viola las disposiciones antiminifraud. Ahora está buscando al tribunal ordenar la devolución de todas las ganancias con intereses de prejuicios y sanciones civiles.

Además, la SEC quiere una orden judicial permanente contra Palafox que le prohibirá participar en cualquier programa de marketing de nivel multinivel que ofrezca o venda valores o activos criptográficos.

Para recuperar los fondos mal apropiados, la SEC también nombró a varias personas y entidades como acusados ​​de ayuda. Estos incluyen al cuñado de Palafox, Darvie Mendoza, su esposa Marissa Mendoza Palafox, y posiblemente una miembro de la familia mayor Linda Ventura y el umbral BBMR LCC.

La agencia afirmó que Palafox transfirió fondos y propiedades adquiridas a estos acusados ​​de ayuda y pagó hipotecas para Mendoza y Ventura, al tiempo que regaló a Ventura un Range Rover. BBMR fue la compañía holding que Palafox solía ocultar activos comprados con los fondos malversados, y tenía dos de sus familiares como co-geradores.

Incluso transfirió su propia casa, comprada con $ 1.7 millones de fondos de inversores, a BBMR en agosto de 2021, unos meses antes de que PGI Global colapsara.

Atkins hereda una SEC remodelada

Mientras tanto, el caso es el primer caso relacionado con cripto bajo el nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins , y se alinea con el tipo de acciones de aplicación en las que la SEC planea enfocarse ahora. La agencia ya ha demostrado que no adoptará la regulación por parte de la aplicación y solo se centrará en casos relacionados con las criptográficas en los que evitan el fraude y otras violaciones dent .

Incluso antes de que Atkins asumiera el cargo, el ex presidente interino Mark Uyeda ya había tomado varias medidas para reestructurar la agencia y reenfocar su atención en los casos tradicionales.

Dichas acciones incluyen lanzar demandas e investigaciones contra entidades criptográficas, reemplazar los activos criptográficos y la unidad cibernética con la unidad de tecnologías cibernéticas y emergentes, y crear un grupo de trabajo criptográfico.

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