Los lazos de Andrew Cuomo con el gigante criptográfico OKX revelaron en medio de $ 500 millones de liquidación estadounidense y sonda del FBI

El ex gobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, se desempeñó como asesor remunerado del intercambio de criptomonedas offshore OKX, un informe de un informe de Bloomberg . 

Las principales plataformas como Binance y FTX han enfrentado un intenso escrutinio sobre las fallas de cumplimiento, lo que lleva a los acuerdos de mil millones de dólares cónicos, entre otras consecuencias.

La última controversia regulatoria involucra a OKX, un intercambio en alta mar que recientemente acordó un acuerdo de $ 500 millones con las autoridades estadounidenses.

La participación de Andrew Cuomo con la plataforma OKX Exchange es otro capítulo en la asociación entre política y criptomoneda.

La participación de Cuomo con el intercambio

Después de renunciar a su posición de gobernador en medio de una controversia de acoso sexual, Andrew Cuomo estableció una firma de consultoría. A través de la empresa, brindó servicios de asesoramiento a varios clientes, incluido OKX.

Bloomberg informa que Cuomo asesoró al intercambio basado en Seychelles sobre cuestiones de políticas y creó estrategias para responder a la investigación realizada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

Cuomo también intervino en las decisiones ejecutivas y alentó a OKX a traer a Linda Lacewell a su junta directiva. Lacewell es la ex Superintendent del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y el aliado de Cuomo desde hace mucho tiempo. Fue designada como la directora legal de OKX esta semana.

Según las fuentes, no estaba claro de inmediato cuánto se pagó Cuomo por su trabajo o cuándo terminó su acuerdo con la compañía. Cuomo a menudo se reunió con los ejecutivos de la compañía y les aconsejó sobre cómo responder a la investigación criminal, informa Bloomberg

En una declaración publicada el miércoles, OKX declaró que no comenta sobre sus relaciones con agencias o empresas externas. Agregó que Lacewell fue nombrado para su experiencia regulatoria y sus contribuciones de la junta desde 2024 y no por la sugerencia de Cuomo.

Okx problemas legales

OKX, operado por Aux Cayes Fintech Co., enfrentó las acusaciones de violar las leyes anti-lavado de dinero estadounidenses al permitir que los clientes estadounidenses accedan a su plataforma sin las medidas adecuadas de registro y cumplimiento.

A pesar de que las políticas prohíben claramente a los usuarios estadounidenses, el intercambio supuestamente facilitó más de $ 1T en transacciones de clientes estadounidenses entre 2018 y principios de 2024.

Durante el juicio, los fiscales destacaron que OKX no solo permitió estas transacciones, sino que, en algunos casos, alentó activamente a los usuarios a encontrar una forma de evitar sus restricciones geográficas. Por ejemplo, los empleados de OKX supuestamente aconsejaron a los clientes que proporcionen información falsa para evitar procedimientos de cumplimiento. Además, la compañía promovió sus servicios dentro de los Estados Unidos, incluido el patrocinio de eventos como el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. ​

En febrero de 2025, OKX se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar aproximadamente $ 505 millones en multas y pérdida. El acuerdo incluyó una multa de $ 84 millones y una pérdida de $ 420 millones.

"Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó la implementación de las políticas requeridas para evitar que los delincuentes abusen de nuestro sistema financiero", dijo el fiscal de EE. UU. Matthew Podolsky en un comunicado de prensa de febrero. "Como resultado, OKX se utilizó para facilitar más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y ganancias penales".

La compañía también debe mantener un consultor de cumplimiento externo en su nómina hasta febrero de 2027 para garantizar la continua adherencia de la compañía a los estándares regulatorios.

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