Okx Parts Ways con Clo Beugelmans después de un acuerdo de $ 500 millones con el DOJ de nosotros

Según su cuenta de LinkedIn, el director legal de OKX, Mauricio Beugelmans, se ha separado del intercambio de criptomonedas. Mientras que con la compañía, Beugelmans desempeñó un papel importante en la configuración de la política de cumplimiento global de OKX. 

Escribió en su de LinkedIn que su mandato duró tres años y ocho meses en el intercambio, desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025.

La salida de Beugelman llega semanas después de que OKX se vio obligado a pagar más de $ 500 millones en multas y tarifas perdidas en un acuerdo. Según los informes, una fuente cercana al asunto ha dicho que su salida estaba relacionada con el acuerdo.

Okcoin, la división estadounidense de OKX, también recibió una citación emitida por la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) el 24 de febrero del año pasado. La citación se refirió a "ciertas personas dedicadas a fraude y otra conducta ilegal con respecto a las transacciones de activos digitales".

Según los informes, OKX estuvo en el lado equivocado de la ley durante años

Matthew Podolsky, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James E. Dennehy, el subdirector asistente a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigación ("FBI"), anunció en febrero que Aux Cayes Fintech Co. Ltd, una entidad con sede en Seychelles, que al menos 2017 ha operado Okx, uno de los BaughUntence CriteNdence. El mundo, se declaró culpable hoy por un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El caso fue asignado a la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla, quien presidió la declaración de culpabilidad y la sentencia. Según el fiscal estadounidense interino, Matthew Podolsky, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó la implementación de las políticas requeridas para evitar que los delincuentes abusen del sistema financiero del país durante más de siete años.

Como resultado, OKX se convirtió en una herramienta que facilitó más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y ganancias penales. El subdirector del FBI a cargo, James E. Dennehy, dijo: "Durante años, OKX violó flagrantemente la ley estadounidense, buscando activamente clientes en los Estados Unidos, incluido aquí en Nueva York, e incluso llegando a aconsejar a las personas que proporcionen información falsa para eludir los procedimientos necesarios".

En particular, OKX tuvo que cerrar su servicio de agregador Dex después de que los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte lo usaron para lavar alrededor de $ 100 millones de los fondos robados de Bybit. El episodio también provocó escrutinio de los reguladores europeos.

Más detalles sobre el acuerdo de OKX con el Departamento de Justicia

Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (la "Compañía") resolvió la investigación del Departamento de Justicia al reconocer que no había obtenido una licencia para operar como un transmisor de dinero.

En el comunicado de prensa que compartió en su sitio web, OKX también admitió que, como resultado de las brechas de cumplimiento heredadas, ciertos clientes estadounidenses obtuvieron acceso al comercio en la plataforma global de la compañía en el pasado.

Dijo que los clientes estadounidenses involucrados ya no están en su plataforma, y ​​su actividad ascendió a un pequeño porcentaje de la población de clientes mundiales de "la compañía".

El comunicado de prensa también afirmó que no había acusaciones de daño al cliente, ningún cargos aplicados contra ningún empleado y ningún monitor designado por el gobierno era parte del acuerdo.

Estamos encantados de compartir que Linda Lacewell anteriormente reguladora / jefa de NYDFS, recientemente ha participado en el papel como directora legal.

Estamos entusiasmados con la riqueza de experiencia de Linda para avanzar en la huella regulatoria de OKX. Lea más: https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi

- OKX (@OKX) 31 de marzo de 2025

La compañía finalmente pagó una multa de $ 84 millones y acordó perder las tarifas ganadas de estos clientes estadounidenses durante el período, que fue de aproximadamente $ 421 millones, la mayoría provenía de algunos clientes institucionales.

Reconocer las lagunas que hicieron posible el comercio para esos ciudadanos estadounidenses en ese entonces también ha impulsado a la compañía a retener voluntariamente a un consultor de cumplimiento para ayudar a resolver los problemas y mejorar su programa general de cumplimiento. También hay planes para continuar con este consultor en el futuro.

Está registrado que la compañía cooperó con el Departamento de Justicia y aprecia su colaboración en esta resolución.

"Estamos satisfechos con la resolución y esperamos implementar nuestros planes de expansión global y mantener nuestro estatus como el intercambio de criptomonedas más confiable y dirigido por la tecnología del mundo", dice la declaración de OKX.

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