La policía del Reino Unido se ha congelado £ 6 millones en ganancias criptográficas ilícitas desde 2024

La policía del Reino Unido, junto con los tribunales, se ha congelado alrededor de £ 6 millones en ingresos de criptografía ilícitos desde que entraron en vigencia los nuevos poderes el año pasado. Antes de eso, los delincuentes siempre han tenido un día de campo usando activos digitales como Bitcoin para diferentes actividades ilícitas, que incluyen lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento de terrorismo.

Si bien hubo al menos poco escrutinio en las actividades, los ministros del Reino Unido se reunieron en abril de 2024 para lanzar una ofensiva contra las amenazas emergentes en el sector. La represión permitió que la policía, otras impensas de la ley y el HMRC, el impuesto del Reino Unido, los pagos y la autoridad de aduanas congelen fondos sospechosos y billeteras de criptomonedas.

Según el reglamento, los impensas de la ley del Reino Unido recibieron la autoridad para confiscar ganancias maltratadas de los presuntos elementos delincuentes, otorgándoles la aprobación para congelar las billeteras criptográficas por hasta tres años. Los fondos congelados en los activos digitales pueden incautarse bajo la condición de que un tribunal debe estar convencido de que el titular adquirió los tokens en la billetera en circunstancias ilícitas.

Las autoridades del Reino Unido ofensan en los ingresos de la criptografía ilícita

Según un informe de MailOnline, un análisis de los documentos judiciales publicados en los últimos seis meses reveló que el mayor congelamiento y la incursión hasta ahora fue de aproximadamente £ 1.5 millones. El documento reveló que los fondos se mantuvieron en una sola billetera alojada en Crypto Exchange Coinbase, con sede en Estados Unidos, y el propietario real sigue siendo un misterio. La orden presentada por el HMRC el 18 de marzo en el Newcastle sobre el Tribunal de Magistrados de Tyne reveló que los fondos podrían estar relacionados con la evasión fiscal.

Los informes también afirmaron que más fondos podrían haberse congelado entre abril y septiembre de 2024, pero los datos mantenidos por CourtDesk, la base de datos en línea para los procedimientos judiciales tracKing en Inglaterra y Gales solo se remonta a un año debido a razones legales. Según el experto legal criptográfico del Reino Unido, Nick Barnard, la cifra es bastante pequeña en comparación con los fondos a gran escala que se intercambian durante las actividades ilícitas. El socio de Corker Binning mencionó que estos actores llevan a cabo transacciones por valor de miles de millones todos los días, señalando la cantidad incautada en las cuentas tradicionales por parte de las autoridades.

Barnard mencionó que el nuevo régimen comenzó sus operaciones en abril de 2024, por lo que aún necesitan un poco de tiempo para estar al día. Mientras tanto, el abogado Siobhain Egan mencionó a MailOnline que el gobierno está agrupando más recursos para combatir agresivamente el lavado de dinero, de ahí todo el congelamiento que ha estado sucediendo. Egan, que representa a personas cuyos activos han sido congelados, espera "un tsunami de órdenes de congelación" en los próximos meses.

Las autoridades aumentan los esfuerzos para combatir actos ilícitos

Según los informes, los investigadores del Reino Unido generalmente trabajan detrás de escena antes de postularse para congelar los fondos en las billeteras de presuntos delincuentes. Esto significa que lo hacen sin su conocimiento para evitar que muevan los fondos. "Si la policía tiene una investigación importante sobre delincuentes organizados que lavan dinero a través de la criptografía, entrarán y confiscarán los activos antes de finalizar la investigación", dijo Egan. También agregó que en algunos casos, los propietarios de los fondos serán invitados a responder preguntas, señalando que ayudará a las autoridades a construir sus casos.

Egan agregó que las autoridades del Reino Unido desconfían de los villanos que usan activos digitales para actividades ilícitas, señalando que tienen razón al estar preocupado. Agregó que los nuevos poderes están utilizando la represión para conectar las brechas de investigación, señalando que les tomó un tiempo ponerse al día en el mundo de las criptomonedas que se mueven rápidamente. "HMRC está muy interesado en abordar la evasión de impuestos y está haciendo que su actuación se realice bastante bien. La Agencia Nacional del Crimen (NCA) también ha sido muy agresiva", dijo.

También agregó que la mayoría de las personas que han estado sujetas a activos incautados y congelaciones de fondos han sido ciudadanos extranjeros. Según los registros públicos, los activos digitales se utilizaron para realizar transacciones de aproximadamente $ 51 mil millones en actividades ilícitas el año pasado. Esta cifra está arriba de los $ 46 mil millones que estaban registrados, excluyendo a los miles de millones robados al cofundador de FTX Sam Bankman-Fried, quien actualmente está en la cárcel por defraudar a los clientes e inversores estadounidenses.

Los delincuentes volcan Bitcoin para stablecoins

Según un informe de la cadena de cadeos, los delincuentes ahora están arrojando Bitcoin para usar stablecoins para sus actividades ilícitas. Hasta aproximadamente 2020, Bitcoin era el activo más utilizado, con los delincuentes que ahora cambian a tokens vinculados a una moneda, que en este caso suele ser el dólar. Barnard mencionó que la mayoría de los investigadores de la policía y las finanzas tienen un conocimiento limitado de la industria criptográfica y que el Reino Unido está dedicando muchos recursos a comprenderlos o investigarlos.

Agregó que se están dando más recursos para investigar el lavado de dinero utilizando cash y otros métodos tradicionales que las criptomonedas. También dijo que algunos de los ingresos de crímenes como drogas, y las armas siempre se lavan con criptografía, mientras que la mayoría de los ingresos generalmente están en cash. Bernard declaró que es práctico congelar fondos en intercambios conocidos, sabiendo que el Reino Unido tiene conexiones para hacerla cumplir.

Un gran caso en el Reino Unido vio alrededor de £ 4.5 mil millones en Bitcoin incautado de un trabajador de comida para llevar chino el año pasado. La mujer de 42 años usó los fondos, que obtuvo al lavar £ 5 mil millones de un fraude de inversión, para proporcionar su lujoso estilo de vida. Según las autoridades, compró un vehículo por valor de £ 30,000 e inscribió a su hijo en una escuela de £ 6,000 a plazo cerca de su casa de £ 5 millones. Fue detenida cuando intentó construir un imperio inmobiliario global, tratando de comprar una mansión Hampstead por valor de £ 23 millones, una villa toscana por valor de £ 10 millones y apartamentos en Dubai. Fue sentenciada a la cárcel durante seis años en mayo de 2024.

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