La SEC de Tailandia presenta una denuncia penal contra OKX por operar sin una licencia

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado una queja contra el intercambio de criptografía popular OKX por operar en el país sin licencia. La denuncia penal fue contra el operador OKX Aux Cayes Fintech Co. Ltd y Nine Exchange Associates.

En la queja presentada ante la División de Supresión del Crimen Económico (ECD), la SEC afirmó que OKX que funciona sin una licencia en el país viola el decreto de emergencia sobre los negocios de activos digitales (2018). Declaró que el intercambio comenzó a operar en Tailandia en octubre de 2021 y cobró 0.1% en tarifas de transacción a pesar de operar sin licencia.

Decía:

"Las actividades de OKX pueden ser una operación del negocio de intercambio de activos digitales bajo la Sección 3 del Decreto de Emergencia, para el cual OKX no ha obtenido una licencia, en violación de la Sección 26, y sujeto a delitos y multas bajo la Sección 66 del Decreto de Emergencia".

Los nombres de la SEC de Tailandia OKX Partners

Mientras tanto, el regulador también señaló que OKX estaba promoviendo sus operaciones sin licencia en las redes sociales utilizando plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter), Telegram, YouTube, Discord y OpenChat.

La SEC tambiéndenta nueve personas que ayudaron al intercambio a promover sus servicios en las redes sociales y presentaron denuncias penales contra ellos, señalando que ayudaron al intercambio a aumentar su base de usuarios en el país. Señaló que sus acciones también violaron la ley de activos digitales.

El regulador dijo:

"Las acciones de estas nueve individuos aumentaron la visibilidad de OKX y entracmás usuarios a sus servicios. Como resultado, su conducta constituye asistir o facilitar OKX en la operación de un intercambio de activos digitales sin licencia, en violación de la Sección 26 del decreto de emergencia".

Con la acción legal iniciada, el regulador busca imponer sanciones como estipuladas bajo la ley contra OKX y sus promotores. Sin embargo, la presentación es simplemente el comienzo del procedimiento penal y no es una prueba de culpa. Ahora depende de los fiscales determinar si procederán con el caso. La SEC solo puede monitorear los procedimientos y cooperar con las agencias relevantes que los manejan.

Sin embargo, si OKX y sus promotores son declarados culpables, podrían enfrentar serias sanciones. Según el decreto de activos digitales , cualquier persona que opere un intercambio sin licencia podría enfrentar entre dos y cinco años de prisión junto con una multa de 200,000 baht ($ 5,894) a 500,000 baht ($ 14,737) y 10,000 baht ($ 295) por cada día de incumplimiento.

La SEC de Tailandia advierte sobre intercambios sin licencia

Mientras tanto, el regulador advirtió al público e inversores sobre el uso de intercambios de activos digitales sin licencia en el país. Notó que tales plataformas tienen un gran riesgo, ya que no hay protección legal para los usuarios, y podrían ser víctimas de lavado de dinero y estafas.

Agregó que se puede acceder a la lista de negocios de activos digitales que pueden operar en el país en su sitio web. Según la información en el sitio web , 32 negocios criptográficos ya tienen licencia para operar, con nombres notables que incluyen Binance y Upbit.

Curiosamente, esta no es la primera vez que las autoridades tailandesas se dirigen a los intercambios de cifrado para operar sin licencias. En 2024, anunciaron planes para bloquear todos los intercambios sin licencia en el país enviando sus nombres al Ministerio de Economía y Sociedad Digital. También presentaron una queja similar contra BYBIT en 2023.

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