El usuario de Coinbase supuestamente perdió $ 34.9 millones a estafadores, un total de marzo hasta $ 46 millones

Según los informes, un usuario de Coinbase perdió alrededor de $ 34.9 millones en BTC a los estafadores, según el investigador criptográfico ZachXBT. 

Zachxbt recurrió a su canal de telegrama " Investigaciones de Zachxbt " el 28 de marzo para revelar este presunto atraco que involucra una asombrosa suma de 400.099 BTC, que se transfirió a una dirección " bc1qvlustvxhqzee9tgqers4tfungrg6c0fs4u76jf "

También notó que otros sospechosos robos que involucran a usuarios de Coinbase en las últimas dos semanas, un total de más de $ 46 millones este mes. Los fondos de los robos se unieron de Bitcoin a Ethereum a través de Thorchain o Coinflip y posteriormente se convirtieron a Dai Stablecoin. 

Coinbase aún no ha marcado ninguna de las direcciones de robo de estas víctimas en sus herramientas de cumplimiento. 

Onchain Detective descubre $ 34.9 millones en BTC Heist 

ZachxBT había generado alarmas a principios de año que los clientes de Coinbase, el intercambio de criptografía más grande en Estados Unidos, pierden alrededor de $ 300 millones a los estafadores anualmente. Reveló que se robaron alrededor de $ 65 millones entre diciembre de 2024 y enero de 2025, y ahora los números están subiendo en marzo, lo que se está convirtiendo en una tendencia cada vez más preocupante.

Los estafadores usan ataques sofisticados de ingeniería social y se dirigen principalmente a los ancianos. Los estafadores usan datos personales robados para engañar a los usuarios enviando correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por las comunicaciones oficiales de Coinbase, incluidas las ID de caso falsas, para atraer a las víctimas a transferir fondos a las billeteras controladas por los estafadores. 

"Los estafadores clonan el sitio de Coinbase casi 1: 1 y permiten que los estafadores envíen diferentes indicaciones al objetivo a través de correos electrónicos falsificados usando paneles", señaló Zachxbt.

Junto con estas estafas, ZachxBT también afirma que Coinbase ha enfrentado múltiples violaciones de seguridad, que nunca reconoció públicamente. Estosdentincluyen compromisos que involucran claves API obsoletas para el software de impuestos que envían códigos de verificación a cualquier dirección de correo electrónico, independientemente de su asociación con una cuenta.

En 2023, Coinbase Commerce sufrió un robo de $ 15.9 millones, mientras que un actor de amenaza lavó alrededor de $ 38 millones del truco de BtcTurk a través de Coinbase. Según ZachXBT, estos resaltan lapsos de seguridad sistémicos y la atención al cliente inadecuada, que puso en la puerta del liderazgo de Coinbase. 

Coinbase lapsos en el cumplimiento regulatorio y garantizar la seguridad

Zach también calificó la práctica de cumplimiento del intercambio de cifrado en cuestión, diciendo que su fracaso en la señalización de las direcciones relacionadas con los robos en las herramientas de monitoreo crea puntos ciegos en la detección de fraude. Contrasta el enfoque de Coinbase con el de competidores como OKX y Binance, que según él son más proactivos en la gestión de amenazas similares. Argumentó que Coinbase ha fallado repetidamente en tomar medidas decisivas contra los actores de amenazas. 

En julio de 2024, CB Payments Limited, o CBPL, la sucursal del Reino Unido de Coinbase, recibió una multa de £ 3.5 millones por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido por violaciones de AML. CBPL ingresó a un requisito voluntario con la FCA, que evita que la compañía sirva a clientes de alto riesgo. Sin embargo, violó este requisito y se incorporó y sirvió a unos 13,500 clientes de alto riesgo. La FCA dice que estas infracciones fueron el resultado de la falta de la debida habilidad, el cuidado y la diligencia de CBPL en el diseño, las pruebas, la implementación y el monitoreo de los controles de seguridad.

Las estafas criptográficas están aumentando en frecuencia y gravedad. En febrero de 2025, Bybit experimentó una violación de seguridad masiva, lo que resultó en la pérdida de aproximadamente $ 1.5 mil millones en Ethereum cuando los piratas informáticos obtuvieron el control de una billetera Ethereum durante una transferencia de fondos de rutina entre una billetera fría y caliente. Estosdentmuestran la persistente amenaza que enfrentan los intercambios de cifrado. 

En respuesta, los cuerpos reguladores están intensificando los esfuerzos para hacer que el espacio criptográfico sea seguro. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está revisando su enfoque de las regulaciones criptográficas y la ciberseguridad. El comisionado de la SEC, Hester Peirce, enfatizó la necesidad de marcos regulatorios claros que defi la jurisdicción de la SEC, critican los enfoques anteriores basados ​​en la aplicación y abogan por la creación de reglas basadas en principios para fomentar la innovación al tiempo que garantiza la seguridad.

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