Corea del Sur detiene la prohibición de 3 meses de Upbit de servir a nuevos clientes

La suspensión comercial parcial de Upbit, el mayor intercambio criptográfico en Corea del Sur, fue elevada temporalmente por un tribunal surcoreano. Esta suspensión habría impedido que la plataforma de negociación prestara servicio a nuevos clientes por un período de tres meses.

La 5ª División Administrativa del Tribunal Administrativo de Seúl, el juez presidente Soonyeol Kim, acordó escuchar la solicitud para una suspensión de la ejecución que el operador de la upbit Dunamu había hecho contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) el día anterior.

Por lo tanto, el efecto del negocio parcialmente cerrado de Upbit se suspenderá hasta que termine la demanda principal hecha por Dunamu. Más específicamente, el efecto se suspenderá hasta 30 días después del veredicto de la demanda principal. Este es un medio para comprar algo de tiempo para Dunamu. Esto permite que Upbit sirva a nuevos clientes mientras el caso judicial continúa. 

La FIU y Dunamu deben participar en una feroz batalla por las sanciones

Según la FIU, Dunamu, sus ejecutivos y sus trabajadores deberían enfrentar castigos duros por romper la Ley de Transacciones Financieras Especiales el 25 del mes pasado.

Durante una inspección contra el lavado de dinero que tuvo lugar de agosto a octubre del año pasado, se descubrió que Upbit apoyaba las transacciones con intercambios de activos virtuales extranjeros no reportados y dejó que las transacciones ocurran sin medidas de verificación del cliente. 

En 2018, el gobierno de Corea del Sur dejó de dejar que su gente intercambie criptográfico de forma anónima. Los usuarios ahora deben revisar las verificaciones de su cliente (KYC) antes de poder vender activos digitales en plataformas de comercio de criptografía como Upbit.

Por lo tanto, Upbit recibió una de 3 meses que impide que los nuevos usuarios transfieran activos virtuales, incluidos depósitos y retiros. Las personas a cargo, como el CEO Lee Seok-Woo, fueron reprendidas, y el oficial de cumplimiento fue desestimado.

Luego, el 27 del mes pasado, dos días después de que se finalizara el duro castigo, Dunamu fue al Tribunal Administrativo y pidió que la suspensión parcial de los negocios se levantara y el castigo no se llevara a cabo de inmediato.

Además de estas afirmaciones, la FIU dijo que la UPBIT facilitó 45,000 transacciones con intercambios de cifrado extranjeros que no figuraban en la lista. La Ley sobre informar y usar información de transacción financiera específica dice que esto no está permitido.

Mientras tanto, el volumen de negociación de Upbit ha disminuido un 87% de un máximo de $ 17.2 mil millones el 9 de enero a $ 2.1 mil millones actualmente. Sin embargo, sigue siendo una de las plataformas criptográficas más grandes de Corea del Sur y el mundo. El puntaje de confianza de Coingecko lo clasifica como el 23º mejor intercambio del mundo.

Reglas para regular la criptografía en Corea del Sur

Corea del Sur está tomando medidas para crear un sistema regulatorio centrado en las criptomonedas. Las conversaciones han comenzado entre la Comisión de Servicios Financieros y otros grupos sobre el próximo conjunto de reglas para las criptomonedas, que se centrarán en las establo y protegerán a los clientes.

Al 25 de octubre de 2024, Corea del Sur endureció su control sobre los acuerdos que involucran activos criptográficos que ocurren a través de las fronteras. Choi Sang-Mok, el ministro de finanzas del país, dijo que el gobierno requerirá que las empresas que traten con activos digitales a través de las fronteras presenten informes.

Esto está destinado a fomentar las primeras transacciones tracKing of Crypto que se "utilizan para la evasión fiscal y la manipulación de divisas".

En línea con las reglas, la FIU le pidió a Google Play de Corea del Sur que detuviera las aplicaciones de 17 intercambios criptográficos. La FIU también dijo que está tratando de dificultar el acceso al intercambio a través de Internet y Apple's App Store.  

Se supone que el trabajo del país para combatir los riesgos criptográficos en crecimiento, especialmente con los Estados Unidos y Japón, es una muestra de su preocupación por la seguridad de los usuarios. Los tres países han presentado una advertencia de papel de los peligros que los piratas informáticos norcoreanos representan a las criptomonedas.

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