El magnate vietnamita que enfrenta la sentencia de muerte lucha para pagar fraude miles de millones

El magnate de la propiedad vietnamita Truong My Lan está presionando para devolver cientos de millones de dólares en fondos robados mientras lucha por su vida en la corte. Lan, quien fue sentenciado a muerte en el caso de fraude más grande de Vietnam, está haciendo un último intento de pagar una parte significativa del dinero malversado para reducir su sentencia.

Giang Hong Thanh, abogado de LAN, dice que su equipo está trabajando en pagar primero a los inversores y luego fondos relacionados con su sentencia de muerte. Ella ha pedido a la fiscalía que recupere más de 15 billones de Dong ($ 585 millones) en ganancias de bonos de los bancos y ha comenzado a vender propiedades.

"Ella comenzó a trabajar en esto justo después de la primera prueba en el caso de los bonos", declaró Thanh.

Truong Lan nació en la ciudad de Ho Chi Minh en una familia china y vietnamita. Comenzó su trabajo vendiendo cosméticos en un puesto de mercado con su madre. En 1986, cuando el Partido Comunista de Vietnam hizo cambios en la economía, pudo ingresar al mercado inmobiliario y su suerte cambió. 

En la década de 1990, había construido una sustancial cartera de hoteles y restaurantes. Lan fue arrestado en abril de 2024 mientras mantenía la posición de la cabeza en la compañía de bienes raíces Van Thinh Phat Group.

Tycoon Lan trabajando para escapar de la sentencia de muerte

La ley vietnamita le permite a LAN declarar su caso contra la ejecución si se devuelven al menos tres cuartos de los activos malversados. Los fiscales estiman que el fraude total de LAN ascendió a $ 11 mil millones.

El magnate inmobiliario de 68 años fue sentenciado a muerte en abril de 2024 después de ser declarado culpable de malversación de $ 12.3 mil millones del Saigon Commercial Bank (SCB). 

El esquema de fraude se llevó a cabo durante una década, de 2012 a 2022, a través de solicitudes de préstamos fraudulentos que drenaron las reservas del banco. 

Las fuentes de medios estatales citadas por Bloomberg informaron que estos préstamos representaron el 93% de la emisión de crédito total de SCB, lo que llevó a miles de inversores a incurrir en pérdidas financieras.

Aunque LAN no ocupó un puesto ejecutivo oficial en SCB, el tribunal determinó que controlaba el 91.5% de las acciones del banco a través de una intrincada red de familiares, amigos y compañías fantasmas. 

Su imperio comercial, Van Thinh Phat, incluye desarrollos de viviendas de lujo, un centro comercial y un puerto en la ciudad de Ho Chi Minh.

Respuesta del gobierno a las actividades de LAN

Según Reuters, el Banco Central de Vietnam inyectó aproximadamente $ 24 mil millones en "préstamos especiales" para estabilizar SCB después de que se descubrió el fraude. El Banco Estatal de Vietnam (SBV) fue un paso más allá de sus planes, vierte $ 26 mil millones en el banco con la promesa de que se pagaría en 15 años, según lo informado por la publicación el 9 de marzo.

Los fiscales declararon que si bien LAN fue condenado por malversación de $ 12.5 mil millones, los daños totales se estimaron en $ 27 mil millones, equivalente a alrededor del 6% del PIB de Vietnam en 2023.

Lan fue juzgado en Vietnam con otras 85 personas. La lista incluía a ex funcionarios del Banco Central, funcionarios gubernamentales y SCB Chiefs. Desde entonces, el gobierno ha intensificado su lucha contra la corrupción. El fraude financiero ahora está siendo castigado en varios sectores.

Además, ha sido declarada culpable de lavar unos 446 billones de dong en bienes robados y saquear 30 billones de dong de los clientes a través de ventas de bonos falsos.

Lan ha pedido a la corte que sea más "indulgente" mientras desafía su sentencia de muerte. Fuentes de noticias locales dicen que los jueces han mantenido su decisión, diciendo que sus crímenes tienen muy malos resultados. Además, no hay factores atenuantes que significaran que debería obtener una oración más ligera.

En preparación para su apelación, su equipo legal ha crecido por cuatro abogados más que ingresan al caso. Además de eso, 27 coacusados ​​también han pedido castigos más ligeros. La reunión de apelación comenzó el martes y probablemente continuará hasta el 21 de abril.

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