Tether Taps Big Four Firma para auditoría después de años de infame vaguedad

Tether finalmente está haciendo lo que siguió diciendo que haría durante años, dando una auditoría real. El CEO Paolo Ardoino confirmó que la compañía está "comprometida con una firma de contabilidad de cuatro grandes", aunque no dijo cuál o cuándo ocurriría la auditoría. Dijo que ahora es "factible" gracias a las políticas criptográficas deldent Donald Trump de Donald Trump.

"Es nuestra máxima prioridad", dijo Ardoino. Afirma que el entorno regulatorio ha cambiado por completo, y que el impulso criptográfico de Trump lo hace más fácil. Tether ha prometido una transparencia para siempre, pero hasta ahora, solo presenta certificaciones trimestrales, no auditorías completas.

Tether busca el apoyo de la era de Trump para impulsar la auditoría

Ardoino no dijo si es PWC, EY, KPMG o Deloitte, pero dijo que están hablando con uno de ellos. Señaló la postura de Trump como una luz verde. "Si ladent de los Estados Unidos dice que esta es la máxima prioridad para los Estados Unidos, las cuatro grandes empresas de auditoría tendrán que escuchar", dijo.

Todo esto es parte del último impulso de Tether para demostrar que en realidad respalda el valor de $ 140 mil millones en stablecoins que ha emitido. Dice que cada moneda está respaldada por activos denominados en dólares. El objetivo ahora es finalmente mostrar las matemáticas. La firma recientemente contrató a Simon McWilliams como CFO para liderar el esfuerzo de auditoría.

Esto no sale de la nada. Trump ha firmado una orden ejecutiva para una reserva estratégica de criptografía y promete nuevas reglas para los activos digitales.

Ardoino disparó a los reguladores de los Estados Unidos bajo Biden, calificando sus acciones "Operación ChokePoint 2.0", una frase que la multitud criptográfica usa para describir la campaña del gobierno para cortar la criptografía del sistema bancario.

Mientras tanto, Tether sigue apilando la deuda de los Estados Unidos. En 2024, compró más de $ 33.1 mil millones en facturas del Tesoro, lo que lo convierte en el séptimo comprador más grande de la deuda del gobierno de los Estados Unidos.

Al 31 de diciembre, tenía más de $ 94 mil millones en Tesorurios y más de $ 108 millones en depósitos bancarios, basados ​​en números de BDO Italia.

Según Ardoino, el 99% de esas facturas del Tesoro se llevan a cabo con Cantor Fitzgerald. Y ahora que el ex CEO de Cantor Howard Lutnick es el secretario de comercio de Trump, todo suena como una gran reunión.

Tether se vuelve más grande que BlackRock, sigue esquivando las reglas

Tether tiene $ 120 mil millones en activos. La mayor parte está en los Tesoros de EE. UU. El resto es una mezcla de bitcoin y oro. El año pasado obtuvo $ 6.2 mil millones, superando a BlackRock en $ 700 millones. Ardoino se jactó de que con menos de 100 empleados, la compañía gana más dinero por persona que nadie.

Pero no todo es gloria. Según un informe , esta moneda no regulada se está acostumbrando a sanciones de nosotros. Los oligarcas rusos, las empresas petroleras venezolanas e incluso los grupos terroristas como Hamas han usado Tether para mover dinero.

"Necesitamos un marco regulatorio que no permita a los proveedores de stablecoin respaldados por dólar en alta mar juega con un conjunto diferente de reglas", dijo el secretario adjunto del Tesoro, Wally Adeyemo, en su testimonio del Congreso. Llamó a Tether por su nombre.

La revista cavó a través de datos blockchain, registros judiciales y mensajes privados. Encontraron pagos de petróleo venezolano realizados en Tether, grupos sancionados que lavan dinero y un enorme mercado negro. Tether dice que congela las billeteras vinculadas a los delincuentes. Ardoino afirmó: "Tenemos un enfoque proactivo para salvaguardar nuestro ecosistema contra actividades ilícitas".

Eso suena bien, pero Chaineargos dice que desde 2018 hasta junio de 2024, las billeteras de 2,713 billeteras con la lista negra de la lista negra que tienen $ 153 mil millones. Solo $ 1.4 mil millones estaban congelados. El resto se movió demasiado rápido para atrapar.

La compañía dice que puede tractodo en blockchains públicos e incluso destruir tokens que se realizan en billeteras si es necesario. Pero es como un juego interminable de Whac-a-Mole.

Tether aparece en todas partes: zonas de guerra, estafas, economías en colapso

En 2014, Tether comenzó con un extraño equipo fundador. Uno de ellos, Giancarlo Devasini, era un cirujano plástico. Otro fue William Quigley, quien calificó la idea de beneficiarse de miles de millones para respaldar "una fantasía".

Quigley y los demás se fueron temprano. Devasini se quedó y todavía dirige la compañía hoy. Vive en una villa de lujo en Roquebrune-Cap-Martin. Ardoino se ha convertido en la cara de todo.

Tether realmente despegó durante la carrera de toros 2020–2021. Su capitalización de mercado pasó de $ 4 mil millones a $ 80 mil millones ayuno. A los comerciantes les encantó por entrar y salir de las apuestas sin tocar a los bancos.

Ahora, se usa en todo tipo de lugares que los dólares regulares no pueden ir. En Irán, una plataforma llamada Tetherland permite a las personas intercambiar sus riales por la atadura. En Argentina y Turquía, donde la inflación está fuera de control, las personas usan Tether para ahorrar dinero y hacer compras diarias. Más de 300 millones de personas usan Tether, según Ardoino.

Pero los delincuentes también lo usan. Los lavadores de dinero del sudeste asiático aman la capa, según un informe de la ONU de 2024. Los tokens rebotan de una billetera a otra tan rápido que es difícil trac. Ese mismo informe dice que Tether es una "opción preferida" para los malos actores en la región.

La estructura es simple. Los clientes dirigen los dólares al alza las tenencias, y la compañía emite tokens respaldados por los Tesoros de EE. UU. Pero una vez que esas fichas llegan al mercado abierto, puede suceder cualquier cosa. Los intercambios y corredores de bolsa en todo el mundo mueven las monedas, y nadie observa el mercado secundario.

En Venezuela, PDVSA, la compañía petrolera estatal, comenzó a exigir pagos de petróleo en Tether en 2020. Se les dijo a los compradores que enviaran monedas a billeteras específicas. Otros simplemente intercambiaron maletas de cash por Tether, luego las gastaron en tarjetas criptográficas prepagas.

Esa configuración no solo ayudó a las sanciones del gobierno de Maduro, impulsó la corrupción. Los intermediarios mantuvieron el dinero. El escándalo explotó tanto que obligó al ministro de petróleo a renunciar. "El uso de esta criptomoneda solo ha servido para perpetuar niveles gigantescos de corrupción", dijo el ex ministro de petróleo Rafael Ramírez.

Aun así, para los venezolanos regulares, Tether se convirtió en supervivencia. La inflación alcanzó el 2 millones de por ciento. Los controles de divisas bloquearon los pagos en el extranjero. Un tipo llamado Guillermo Goncalvez comenzó una plataforma llamada El Dorado que conecta a los usuarios para el comercio de Tether de igual a igual. La plataforma tiene más de 150,000 usuarios. "USDT es el dólar digital para todos los venezolanos", dijo.

En Rusia, Tether está en todas partes. Un informe de un grupo de investigación ruso encontró que los importadores lo usan para intercambiar rublos por monedas extranjeras. Rosbank, un prestamista importante, ayuda a los clientes a enviar atar a los proveedores.

Un fijador llamado Ekaterina Zhdanova organizó acuerdos por valor de cientos de millones en Tether, según los chats de telegrama y los datos de blockchain. Ella es de una ciudad siberiana, pero construyó un negocio de lujo que ayuda a rusos ricos a esquivar las sanciones. Ella manejó tanto cash que necesitaban aviones para moverlo.

Un cliente quería comprar $ 10 millones en Tether por mes por un total de $ 300 millones. El dinero iba a ser entregado en Turquía o en los EAU. "Usarán aviones para recoger el cash", dijo.

Zhdanova fue más tarde sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos. Los policías franceses la arrestaron en un aeropuerto como parte de un caso de lavado de dinero separado. Ella todavía está bajo custodia.

Ahora, Tether está invirtiendo en empresas que usan su token para pagos diarios. Más uso significa más emisión de tokens. Más emisión significa más dólares para administrar. En Tbilisi, Georgia, las tiendas muestran el logotipo de Tether afuera. Los cajeros automáticos dejan que la gente compre la moneda con cash. Se ha convertido en la moneda de referencia cuando se bloquean los dólares reales.

Tether se ha convertido en el dólar de la sombra, moviendo dinero en cualquier lugar, rápido, sin mucha supervisión. Y ahora quiere una auditoría de cuatro grandes. Tal vez. Eventualmente. Si el vibetiene razón.

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