Pareja china vinculada a una estafa criptográfica, secuestro arrestado en Tailandia

La policía tailandesa arrestó a una mujer china en relación con una estafa de inversión criptográfica. Sorprendentemente, han descubierto que su novio, que estaba ubicado en la misma residencia, es un fugitivo buscado en China por presunto secuestro.

Según los informes , Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Supresión de Crimen Technológica de la Policía Tailandesa por su papel en estafas criptográficas. Las estafas le costaron a las víctimas más de $ 17.7 millones en los últimos dos meses.

Wu fue atrapado durante una redada en la casa que alquiló en Pattaya, un popular destino turístico. Zhou Zongyon, un hombre chino de 29 años que buscaba el secuestro, también fue encontrado allí.

Según los informes, Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Supresión de Crimen Technológica de la Policía Tailandesa por su papel en estafas criptográficas. Las estafas le han costado a las víctimas más de $ 17.7 millones en los últimos dos meses.

Wu fue atrapado durante una redada en la casa que alquiló en Pattaya, un popular destino turístico. Zhou Zongyon, un hombre chino de 29 años que buscaba el secuestro, también fue encontrado allí.

Los informes dicen que la policía china quiere que Zhou secuestre a una mujer en Camboya. También envió a su familia fotos de ella siendo torturada y exigió un rescate de $ 138,000. Admitió haber ingresado ilegalmente al país a través de la frontera camboyana. 

El atripador de la cripto

El contratista acusado, que tenía una buena foto de perfil, contactó a un maestro tailandés en Facebook y la convenció de poner dinero en un falso fondo de inversión en dólares de Singapur. Al principio, la víctima obtuvo un pequeño regreso y podría sacar algo de su dinero. Cuando quería gastar más, no podía recuperar su dinero, por lo que llamó a la policía.

Perdió casi $ 44,311 en la estafa de inversión, que comenzó la investigación. Los investigadores descubrieron que el dinero robado fue enviado por primera vez a cuatro cuentas hechas por ciudadanos tailandeses. Estas cuentas se llamaron "cuentas de títeres", y mantuvieron el dinero hasta que se convirtió en criptomonedas.

Al final, los tokens fueron enviados a una billetera digital en Camboya que se creó a nombre de Wu. Después de más investigación, se descubrió que su cuenta estaba vinculada a al menos 63 casos de fraude por valor de un total de $ 18,256,746 que se informaron a la policía.

Durante la redada, la policía encontró pruebas en el teléfono de Wu, incluidas imágenes de su costoso estilo de vida, drogas que pensaban que estaba usando y una gran cantidad de cash. Las imágenes también mostraron que a menudo iba y venía entre Tailandia, Camboya y Malasia. 

Wu negó las afirmaciones y dijo que su ex novio había abierto la cuenta para ocultar dinero para un grupo criminal. Sin embargo, la policía no estaba satisfecha, y seguían buscando más pruebas.

Mientras tanto, las cuatro personas con cuentas de títeres fueron capturadas y tres fueron acusadas. Al mismo tiempo, Zhou, el secuestrador acusado, ha sido arrestado por la policía porque puede tener algo que ver con mover dinero para los centros de llamadas de estafa.

Cómo saber una estafa

A medida que la industria criptográfica se vuelve popular, se están acercando más estafas. Hay algunas de las banderas rojas que pueden mostrarle que el anuncio es una estafa.

Uno sería promesas de grandes ganancias o duplicar la inversión. Los estafadores hacen esto para entusiasmarte y hacer que quieras invertir lo más rápido posible. Los estafadores aceptarán principalmente monedas criptográficas como pago, por lo que es difícil trac.

Otros incluso irán tan lejos como lo prometirán dinero gratis. Esa es una trampa directa. También tendrán detalles mínimos sobre el movimiento del dinero y la inversión. Incluso pueden hacer varias transacciones en un día.

La mayoría de los estafadores son tontos. Encontrará errores ortográficos y GrammaticAl en correos electrónicos, publicaciones en redes sociales u otra comunicación. Además de eso, usan influenciadores falsos o endosos de celebridades que parecen fuera de lugar.

Así es como puede protegerse: los piratas informáticos no pueden acceder a sus billeteras digitales si usa contraseñas de StronG, solo se conecta a sitios web seguros y almacenan sus archivos en un lugar seguro. Un tipo de billetera es digital, y el otro es el hardware. 

Dado que las billeteras digitales se almacenan en línea, es más probable que sean robadas. Las billeteras de hardware mantienen datos en un dispositivo, como la billetera de monedas y las teclas, cuando no se está utilizando el dispositivo.

No dejes que nadie tenga tus teclas de billetera o códigos de entrada. Si recibe un mensaje de texto o un correo electrónico que dice que su cuenta de monedas está teniendo problemas o que la cuenta del propietario de la cuenta ha sido pirateada, vaya al sitio web del proveedor o llame al número que figura en el sitio web para asegurarse de que está hablando con una persona real. No haga clic en los enlaces ni responda esos correos electrónicos o mensajes de texto de inmediato. Mantenerse seguro.

Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprenda cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase web. Guarda tu lugar