Malasia advierte de estafas criptográficas en ascenso dirigidas a personas mayores

Las autoridades de Malasia han sonado la alarma de una ola de estafas de inversión de criptomonedas, particularmente entre profesionales y personas mayores. 

El Departamento de Investigación del Crimen Comercial Bukit Aman (CCID) advirtió al público, con su director, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, afirmando que el riesgo para los inversores mayores de 60 años ha aumentado. Ramli cubrió la historia el 17 de marzo, cuando entrevistó a una víctima de 74 años cuya familia perdió decenas de millones de ringgit por un sindicato fraudulento.

Advirtió que muchas personas que no pueden detectar una estafa están convencidas de que comprar varias monedas de criptomonedas, cada una con un valor de cientos de miles de ringgit, generará ganancias de miles. “En muchos casos, no se realiza ninguna inversión; Es puramente una estafa ”, enfatizó.

Los estafadores usan llamadas Vishing y técnicas de suplantación para engañar a las víctimas

Fuera del fraude relacionado con la criptografía, las estafas telefónicas siguen siendo un problema grave. Los estafadores también representan como reguladores financieros, bancos o agencias de aplicación de la ley, tratando de engañar a las víctimas para que renuncien a su cash. 

Ramli hizo un llamamiento a los malayos para que tengan cuidado, diciendo que agencias legítimas como la policía, la oficina de impuestos y el banco central no hacen llamadas telefónicas de varios pasos que transfieren víctimas entre los departamentos falsos.

"No existe una llamada que comience con una compañía de mensajería y luego se conecta con la policía, el banco y el departamento de auditoría, todo en una sola llamada", dijo.

Una estafa telefónica común implica que los estafadores se hacen pasar por oficiales fiscales, alegando que la víctima tiene impuestos no remunerados o problemas legales. La persona que llama puede exigir un pago inmediato o amenazar el arresto, crear pánico y obligar a la víctima a cumplir. Los estafadores a veces instruyen a las víctimas que transfieran fondos a una llamada "cuenta segura" para evitar sanciones, solo para que el dinero desaparezca.

Según Ramli, el reciente aumento de estafas puede ser trac para la tecnología de rápido movimiento, lo que permite a los sindicatos de estafas crear métodos más avanzados. A medida que las tecnologías de AI y Deepfake se generalizan, los estafadores ahora pueden hacerse pasar por las autoridades y proyectos legítimos, lo que hace que sea cada vez más difícil detectar a los estafadores.

Las autoridades de Malasia están utilizando la tecnología de IA y Blockchain para abordar estas amenazas, mejorando la detección de fraude y las transacciones ilícitas tracKing.

La policía está tomando medidas enérgicas contra los delincuentes

Sin embargo, a pesar de la creciente amenaza, las autoridades ahora están progresando contra los sindicatos detrás de muchas estafas. 

Según Ramli, los exitosos arrestos del Departamento de Investigación del Crimen Comercial de Malasia ascendieron a más de 23,000 el año pasado en estafas financieras.

Además de las estafas de inversión, Malasia también tiene problemas similares con operaciones mineras ilegales Bitcoin . Las autoridades, incluida la policía y la Comisión de Energía, han descubierto muchos casos de mineros que se conectan ilegalmente directamente a la red eléctrica, causando pérdidas que llegan a cientos de millones de ringgit.

“Como ciudadanos respetuosos de la ley, no tengan miedo y no caigan en estas estafas; Puede terminar perdiendo millones ”, dijo Ramli, aconsejando al público que sea extremadamente cuidadoso cuando se aborde con oportunidades de inversión de criptomonedas de alto rendimiento.

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