Las autoridades estadounidenses liberan cibercrimen ruso como parte del intercambio para el maestro de escuela

Las autoridades de los Estados Unidos han publicado el ciberdelincuente ruso Alexander Vinnik a Rusia como parte de un intercambio con el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel recuperando su libertad.

Según los informes, Vinnik llegó a Moscú en un vuelo desde Turquía después de que fue liberado de la custodia en California. El cibercrimen ruso fue acusado de poseer y operar uno de los intercambios más grandes a nivel mundial. Según los fiscales, el intercambio se utilizó para facilitar y lavar fondos para delincuentes, con la melodía de fondos que entran en miles de millones de dólares.

Alexander Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en 2017 por varios cargos, incluida una acusación de 21 cargos por operar un presunto esquema internacional de lavado de dinero. También fue acusado por ayudar a los delincuentes a lavar fondos de la plataforma pirateada Mt. Gox. El jefe a cargo de la investigación mencionó en el momento que llevó a cabo actividades más allá del alcance de un intercambio legal de criptografía. Aparte del lavado de dinero, llevó a cabo dent robo y ayudó a tráfico de drogas en todo el mundo.

Las autoridades estadounidenses liberan el ciberdiminal ruso

Según los registros, Vinnik fue extraditado por primera vez a Francia después de ser detenido en Grecia. Posteriormente se le entregó una sentencia de cinco años por sus crímenes. Luego fue enviado de regreso a Grecia antes de ser extraditado a los Estados Unidos en 2022 para enfrentar sus crímenes.

Durante el procedimiento, Vinnik se declaró culpable de crímenes relacionados con el lavado de dinero y cómo operó el BTC-E Cryptocurrency Exchange de 2011 a 2017. Según los documentos judiciales, Vinnik fue uno de los administradores en el sitio web durante el período, con investigaciones que muestran que la plataforma procesó $ 9 mil millones en transacciones en transacciones, que prestan varios clientes, incluidos clientes en los Estados Unidos.

La plataforma fue un refugio seguro para los delincuentes, ya que enviaron fondos obtenidos de transacciones y actividades ilícitas a la plataforma a procesar. La plataforma recibió fondos de numerosos pagos de ransomware,dentlos robos, incluidos los fondos de algunos funcionarios corruptos que buscan esconder fondos malversados. Al promover la plataforma y llevar a cabo las actividades, Vinnik fue responsable de las pérdidas estimadas en alrededor de $ 121 millones.

Las autoridades también alegaron que la plataforma no estaba registrada en los Estados Unidos, por lo tanto, era ilegal ofrecer servicios a los usuarios del país. Aparte de eso, también carecía de los requisitos básicos contra el lavado de dinero y tampoco tenía una estricta política de KYC. Vinnik estaba establecido para establecer numerosas compañías de shell, poseer cuentas a nivel mundial que ayudaron a BTC-E a llevar a cabo su negocio sin picazón.

American School -maestro se prepara para regresar a casa

Como parte del intercambio de prisioneros que liberó a Alexander Vinnik, el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel será liberado por las autoridades rusas, regresando a su familia en los Estados Unidos. Según un informe anterior, los representantes legales de Vinnik estaban tratando de incluirlo en un posible intercambio de prisioneros que implicaría liberar al reportero detenido del Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Fogel, que había estado detenido en Rusia desde 2021, fue sentenciado a 14 años de prisión por cargos de tráfico de drogas. Fogel fue arrestado en el aeropuerto de Moscú después de que las autoridades descubrieron que llevaba menos de una onza de marihuana en su equipaje. En una declaración a los reporteros, Presi dent Trump señaló que el lanzamiento fue un paso importante para poner fin a la guerra del país con Ucrania, y agregó que Estados Unidos no renunció demasiado a la liberación de Fogel.

Agregó que Estados Unidos fue tratado bien por Rusia, y espera que sea el comienzo de una relación cordial lo que será al final de la guerra con Ucrania. "Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio que sirve como una muestra de buena fe de los rusos y una señal de que nos estamos moviendo en la dirección correcta para poner fin a la brutal y terrible guerra en Ucrania", dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz. La sentencia de Vinnik tenía lugar en junio, pero el intercambio lo verá perder millones de dólares en activos, según un informe del New York Times.

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