Autoridades de los Estados Unidos Dock Influencer criptográfico TJ Stone para fraude de alambre

Las autoridades de los Estados Unidos han atracado el influenciador criptográfico Thomas John Sfraga durante 45 meses por fraude al cable. Según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el influenciador criptográfico TJ Stone cometió fraude electrónico, estafando a los inversores de más de $ 1.3 millones.

En el anuncio, el Departamento de Justicia mencionó que Sfraga, que ya se había declarado culpable en mayo de 2024, fue sentenciado en el Distrito Este de Nueva York. Según las autoridades, TJ Stone mintió a los inversores, haciéndose pasar por el propietario de múltiples negocios, incluido Vandelay Con trac Ting Corp, un nombre que recibió de la comedia Seinfeld. Las autoridades también dijeron que se presentó como maestro de ceremonias en varios eventos criptográficos en Nueva York.

Sfraga convenció a los inversores de invertir en una criptomoneda falsa llamada billetera virtual, prometiéndoles rendimientos de hasta el 60% en los próximos tres meses después de su depósito inicial. En lugar de utilizar los fondos por las razones por las que le pagaron, se dijo que Sfraga había usado parte de ellos para empresas personales y para pagar a los inversores anteriores, lo que lo convierte en un esquema de inversión similar a Ponzi.

Las autoridades de los Estados Unidos arrestan a Crypto Influencer por fraude

Además de la sentencia de la prisión, se le ha ordenado a Sfraga que pague alrededor de $ 1.3 millones en pérdida, con su monto de restitución que se determinará en una fecha posterior. El fiscal de los Estados Unidos, John Durham, mencionó que robó a varios inversores, incluidos sus vecinos de al lado y otras personas que pudo convencer para invertir en la criptomoneda.

"No había nada gracioso en su uso de una empresa Seinfeldian, Vandelay Industries, para llevar a cabo este fraude, que causó graves daños financieros y emocionales a los hombres y mujeres trabajadores que confiaban en él", agregó.

Según la presentación del tribunal, Sfraga llevó a cabo sus actividades criminales de 2016 a 2022, mentiras a los inversores sobre ser el propietario de múltiples negocios que incluían la construcción de StronG Homes LLC. Las autoridades conectaron su uso de Vandelay ContracTing Corp con un ficticio Vandelay Industries con el programa de televisión llamado Seinfeld.

Las autoridades agregaron que defraudó a unas 17 víctimas, incluidos inversores de Brooklyn, Long Island y Staten Island. Además de su negocio de criptografía ilegal, también convenció a otros inversores de prestarle dinero o invertir en múltiples negocios simulados, que según él implicaba comprar, renovar y, a veces, voltear casas. La presentación del tribunal señaló que convenció a una de sus víctimas de prestarle $ 100,000 en cash para cubrir los costos de inicio en un proyecto de construcción que no era existencia.

Nueva York intensifica la represión del fraude criptográfico

Las autoridades de los Estados Unidos mencionaron que comenzaron a investigar a Sfraga después de que varios inversores presentaron quejas sobre él no cumpliendo con el final de sus acuerdos. La demanda lo llevó a huir a Arizona para vivir bajo un falsodent. Finalmente fue detenido en Las Vegas después de que fue arrestado por quedarse sin su cuenta en el Casino Wynn.

Esta última condena es parte de una ofensiva más amplia contra el fraude criptográfico en Nueva York después de que eldent de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a John Durham como el Fiscal Interino de los Estados Unidos. Otros casos notables implican el del CEO de Safemoon, Braden John Karony, quien ha solicitado un retraso en el caso debido al cambio en el enfoque de la ejecución por parte de la administración actual.

Además, ha habido algunas personalidades criptográficas de alto perfil atracadas por varios crímenes que han explorado la opción de un perdóndent. Según los informes, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha explorado la opción y sigue cumpliendo su mandato de la cárcel de 25 años. Otra personalidad es el ex CEO Binance Changpeng Zhao, quien completó un período de cárcel de cuatro meses en 2024, pero Zhao ha negado cualquier interés en un perdón.

La reciente personalidad criptográfica que compite por un dent es Roger Ver apodado Bitcoin Jesus, quien actualmente enfrenta una sentencia de cadena perpetua por evasión fiscal y fraude por correo. Varias personalidades criptográficas influyentes han hablado para VER, instando al dent Trump a otorgarle un perdón, con el cofundador Ethereum La comunidad criptográfica todavía está dividida sobre el tema, y ​​algunos ven el caso como lo mismo con Ross Ulbricht previamente perdonado, mientras que otros dicen que tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones.

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