Administrador de Garantex arrestado en India a solicitud de EE. UU. Para operar $ 96 mil millones de intercambio de criptografía ruso
Las autoridades de inteligencia indias arrestaron a unadent rusa acusada de participación con Garantex, un intercambio de criptomonedas. Se dice que el intercambio ayuda a entidades criminales como terroristas y narcotraficantes a lavar su dinero.
La policía en el estado indio de Kerala arrestó a un ciudadano lituano buscado en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Aleksej Besciokov de conspiración en la operación de un intercambio criptográfico sin licencia.
Las autoridades de la India arrestan al administrador de intercambio criptográfico con enlaces a Rusia
La principal agencia de investigación de la India informó que Aleksej Besciokov fue arrestado en el estado sur de Kerala el martes. La agencia reveló que la persona acusada era buscada en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Besciokov de ejecutar un intercambio de criptografía que ayudó a los ciberdelincuentes a lavar dinero y a violar las sanciones.
CBI ha arrestado al administrador de intercambio de moneda criptográfica Aleksej Besciokov, un nacional lituano buscado por las autoridades estadounidenses, de Kerala.
Está acusado de la conspiración de lavado de dinero y violar las sanciones. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 de marzo de 2025
El Departamento de Justicia dijo que era uno de los administradores de Garantex y que era responsable de revisar y aprobar transacciones. El departamento dijo que la persona acusada residía en Rusia, pero aún no estaba claro cuando se mudó a la India.
La Oficina Central de Investigaciones de la India comentó en un comunicado que emitió una orden de arresto provisional contra el acusado a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Agregó que Besciokov planeaba huir de la India antes de su arresto.
Agregó que Besciokov se produciría ante un tribunal en Delhi, que decidirá cuándo será extraditado a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que colaboró con Finlandia y Alemania para derribar el intercambio de criptografía.
Agregó que Garantex ha procesado al menos $ 96 mil millones en transacciones criptográficas desde 2019. El departamento también alegó que Garantex recibió millones en ganancias penales que luego se desviaron para financiar varios delitos, incluidos el terrorismo, el tráfico de drogas y el pirateo.
El Departamento de Justicia agregó que Besciokov estaba al tanto de las actividades ilegales que ocurrieron en el intercambio e intentó ocultarlas hasta 2025. Citó una instancia en la que la policía rusa buscó registros de una cuenta registrada en su cofundador; Las personas acusadas proporcionaron a los oficiales información incompleta. El departamento dijo que los funcionarios del intercambio dijeron que la cuenta no fue verificada a pesar de haberla asociado con los documentos personales de Serdadent.
Destacó que el intercambio de cripto de garantex ayuda a lavar fondos de grupos de ransomware como Black Basta, Conti y Play.
El Departamento de Justicia de EE. UU. Dice que incautó sitios web de dominio que admitían las operaciones de Garantex
El departamento anunció el 6 de marzo que la policía de los Estados Unidos, incluido el Servicio Secreto, había confiscado tres dominios del sitio web utilizados para apoyar las operaciones de Garantex. Señaló que su convulsión evitaría que los sitios se usen para más delitos. El departamento destacó que cualquiera que visitó los sitios web recibiría una notificación diciendo que los dominios fueron incautados por la policía.
Agregó que las autoridades de aplicación de la ley de los Estados Unidos habían obtenido copias anteriores de los servidores de Garantex, incluidas las bases de datos de contabilidad y clientes. El Departamento de Justicia reveló que también había congelado más de $ 26 millones utilizados para avanzar en las actividades de lavado de dinero de Garantex.
También señaló que los cargos de lavado de dinero tienen un plazo de cárcel máximo de veinte años. El departamento agregó que la conspiración para operar negocios sin licencia de transacción de dinero conlleva un plazo máximo de cárcel de cinco años.
Garantex fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2022. Los documentos judiciales revelaron que a pesar de la publicidad generalizada de las sanciones y el conocimiento de los administradores, los funcionarios del intercambio continuaron sus operaciones.
Besciokov y sus asociados luego rediseñaron las operaciones del intercambio para evadir las sanciones. Se dice que el intercambio indujo a las empresas estadounidenses a trabajar con él.
El departamento reveló que Garantex trasladó sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de moneda virtual. Agregó que esto dificultó los intercambios de criptografía con sede en EE. UU. Para que medenty restrinja las transacciones con las cuentas de Garantex.
El Departamento de Justicia señaló que Garantex continuó sus operaciones en los Estados Unidos sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) según lo exige la ley.
Se espera que Estados Unidos procese la extradición de Besciokov en el Distrito Este de Virginia. La semana pasada, los funcionarios de los Estados Unidos acusaron a Besciokov y al cofundador ruso de Garantex, Aleksandr Mira Serda, con lavado de dinero. Los funcionarios alegaron que Besciokov mantuvo el intercambio en línea y su infraestructura en funcionamiento.
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