UE investiga OKX por su papel en el truco de Bybit de $ 1.5 mil millones de Lazarus

Los reguladores europeos están investigando a OKX sobre las acusaciones de que su plataforma Web3 se usó para lavar $ 100 millones vinculados al truco Bybit de $ 1.5 mil millones, según un informe de Bloomberg el martes.

El 6 de marzo, los vigilantes financieros de los 27 estados miembros de la UE se reunieron bajo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para discutir si el servicio Web3 de OKX cae bajo los mercados en el marco cripto-asignos (MICA). Si los reguladores determinan que lo hace, OKX podría enfrentar sanciones severas bajo la ley europea.

Las autoridades dicen que los piratas informáticos conectados con el Grupo Lázaro de Corea del Norte canalizaron fondos robados a través de la billetera autocustadial de OKX y el servicio de comercio descentralizado, según el informe.

El mes pasado, la compañía tuvo que declararse culpable de operar sin una licencia de EE. UU., Procesando más de $ 1 billón en transacciones no autorizadas y acordó pagar $ 504 millones en multas.

Los reguladores cuestionan el cumplimiento de Web3 de OKX bajo MICA

El truco de Bybit fue el más grande en la historia de la criptografía, y principalmente tomaron éter y movieron los fondos utilizando puentes de cadena cruzada e intercambios descentralizados.

Las autoridades ahora dicen que una parte de la criptografía robada, alrededor de $ 100 millones, fue lavada a través del servicio Web3 de OKX, que permite a los usuarios intercambiar tokens e interactuar con múltiples blockchains.

OKX opera un importante intercambio de cifrado que admite más de 300 criptomonedas, pero su plataforma Web3 está separada y permite a los usuarios conectarse a 100 blockchains diferentes a través de una billetera autododial. A partir de julio de 2023, OKX informó que se habían creado 53 millones de billeteras en la plataforma.

Si bien las plataformas totalmente descentralizadas están exentas de Mica, los reguladores de Austria y Croacia argumentan que el servicio Web3 de OKX debe estar cubierto por la ley de la UE.

Durante la reunión del 6 de marzo, los reguladores revisaron una presentación que señaló cómo la billetera Web3 de OKX está directamente integrada en el sitio web de la compañía.

La presentación también compartió que los Términos de uso de OKX enumeran una entidad en Singapur como su operador principal, aunque OKX ha negado cualquier enlace entre su billetera Web3 y OKX SG PTE, la entidad con sede en Singapur de la compañía, que está registrada en el Banco Central de Singapur.

La reunión también planteó preocupaciones sobre si el papel de OKX en el truco de Bybit constituye una violación de las sanciones a Corea del Norte. Pero los reguladores aún no han decidido si se tomarán medidas legales formales en ese frente, según Bloomberg.

En respuesta a las acusaciones, OKX emitió un comunicado diciendo: "Las afirmaciones de la participación de OKX en el lavado de fondos son inexactos y absurdos, hemos estado ayudando a Bybit en las direcciones de la billetera tracKing y bloqueando los necesarios en tiempo real".

Los perros vigerosos de la ESMA y la UE presionan enormes sanciones contra OKX

Varios reguladores de la UE ahora están pidiendo una acción estricta contra OKX. Las autoridades han instado a la ESMA y a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a investigar el cumplimiento de MICA del intercambio.

Un enfoque clave es la licencia de MICA de OKX, que aseguró a través del regulador financiero de Malta en enero de 2025. Solo un mes después, OKX obtuvo permiso para "pasaportes" sus servicios en el Área Económica Europea (EEE).

Durante la reunión del 6 de marzo, Watchdogs presionó a la autoridad financiera de Malta para considerar las sanciones, incluida la revocar el permiso de MICA de OKX y bloquear su capacidad para operar en todo el EEE.

Los reguladores de Malta confirmaron que se reunirían con la alta gerencia de OKX para discutir el truco de Bybit , pero no dijeron si se tomarían medidas formales. Tanto el organismo de control financiero de Malta como la EBA declinaron hacer comentarios sobre la investigación.

Sin embargo, ESMA emitió una declaración que decía: "Estamos listos para implementar todas las herramientas regulatorias disponibles, si es necesario, para salvaguardar la integridad del mercado y la protección de los inversores".

Según el Artículo 64 de Mica, los reguladores pueden revocar una licencia si una entidad no evita el lavado de dinero o viola las reglas de cumplimiento de otras maneras serias, y la ley también permite que ESMA y la EBA soliciten una investigación completa sobre si un intercambio aún cumple con los requisitos de MICA, dijo el informe.

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