Los administradores de Garantex enfrentan cargos en los EE. UU. Por lavado de dinero para piratas informáticos y terroristas

1. Dos administradores del intercambio de criptomonedas con sede en Rusia Garantex se enfrentan a cargos penales en los Estados Unidos por presuntamente ayudar a los piratas informáticos, grupos de ransomware y organizaciones terroristas que lavan los fondos ilícitos. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dent nacional y rusa lituana , Aleksej Besciokov, de 46 años, y los ciudadanos rusos y los Emiratos Árabes Unidos, el dent Aleksandr "Mira" Serda, de 40 años, en una acusación que también los acusa de violar las sanciones de los Estados Unidos. Los fiscales alegan que los dos a sabiendas permitieron que Garantex se utilizara para lavar las ganancias del delito cibernético, el terrorismo, el ransomware y el tráfico de drogas.

En la acusación formal , los fiscales dicen que Garantex "recibió cientos de millones en ingresos penales" y procesaron al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2019.

Según el Departamento de Justicia, Besciokov y Serda sabían de estas transacciones ilegales e intentaron ocultar el papel del intercambio en tales actividades. Están acusados ​​de conspirar para lavar el dinero, y Besciokov también enfrenta cargos de violar las sanciones de los Estados Unidos y administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 

Ambos acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión por la conspiración de lavado de dinero solo, mientras que Besciokov podría enfrentar una sentencia adicional de 20 años por el cargo relacionado con las sanciones y hasta cinco años por operar un negocio sin licencia.

Los fiscales dicen que Garantex ignoró las consultas de las agencias de aplicación de la ley

Los fiscales estadounidenses afirman que Besciokov autorizó personalmente las transacciones vinculadas al Grupo Lazarus, una notoria organización de piratería que se dice que está respaldada por el gobierno de Corea del Norte. Estas transacciones se avanzaron, alegan los fiscales, a pesar de las claras señales de que derivaban de las operaciones penales.

Además, según el Departamento de Justicia, las autoridades rusas solicitaron información atada a una cuenta Garantex que pertenece a Serda. En lugar de proporcionar detalles correctos, el intercambio envió registros incompletos e insistió en que la cuenta "no fue verificada". Sin embargo, los investigadores afirman que Garantex ya había asociado la documentación personal de Serda con esa cuenta, lo que sugiere que el intercambio ignoró activamente las consultas de la policía.

El Departamento de Justicia dice que no sabe si SERDA ha sido detenido en los Emiratos Árabes Unidos. Tanto Besciokov como Serda no se pudo contactar para hacer comentarios, y no está claro si actualmente está bajo custodia. En la acusación, los fiscales sostienen que la pareja trabajó para garantizar que Garantex permaneciera accesible para transacciones ilícitas, incluso cuando las autoridades en Rusia, su jurisdicción en el hogar, plantearon preguntas.

El Departamento de Justicia también describe cómo Garantex evitó las sanciones de los Estados Unidos y mantuvo las transacciones ocultas. El Departamento de Justicia dijo: "Garantex trasladó sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de divisas virtuales a diario para dificultar que los intercambios de criptomonedas con sede en EE. UU.dentlas transacciones y bloqueen las transacciones con cuentas Garantex".

La policía de los Estados Unidos ha estado observando a Garantex durante mucho tiempo

La policía de los Estados Unidos ha estado monitoreando Garantex durante algún tiempo. En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó el intercambio, señalando un análisis interno que vinculó más de 100 millones de dólares en transacciones de Garantex a actores penales y mercados web oscuro.

Entre esas sumas había cerca de seis millones de dólares conectados a la pandilla de ransomware Conti, un grupo con sede en Rusia, y aproximadamente 2.6 millones de dólares vinculados al mercado de Hydra. Hydra, también una plataforma DarkNet centrada en Rusia, se cerró en una operación internacional separada. Las autoridades europeas también penalizaron a Garantex en 2024 por sus lazos con los bancos rusos que ya habían sido sancionados por la invasión de Ucrania por parte de su país.

Justo antes de este dent , el Servicio Secreto de los Estados Unidos y otras agencias federales confiscaron los sitios web oficiales de Garantex . Cualquiera que navegue por las páginas en línea de Garantex ahora ve un banner con logotipos de aplicación de la ley y un aviso que dice: "El dominio de Garantex ha sido incautado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos de conformidad con una orden de incautación".

Como parte de la última acción de aplicación, las autoridades estadounidenses congelaron más de 26 millones de dólares en activos digitales asociados con el lavado de dinero de Garantex. El portavoz del Departamento de Justicia, Shannon Shevlin, dijo que los investigadores confiscaron 23,034,884.75 Tether (USDT) y 35.57 Bitcoin, con un valor de alrededor de tres millones de dólares en ese momento, en Binance.

Mientras tanto, Tether mismo tomó medidas contra Garantex, aparentemente bloqueando las billeteras del intercambio que contenían más de 28 millones de dólares en USDT. En respuesta, Garantex suspendió toda la actividad el jueves, diciéndole a los usuarios en Telegram que Tether había "entrado en la guerra contra el mercado de criptomonedas ruso".

En su canal oficial de Telegram , Garantex declaró: “¡Estamos luchando y no nos rendiremos! Tenga en cuenta que todos los [Tether] en las billeteras rusas están actualmente bajo amenaza. Como siempre, somos los primeros, pero no los últimos ".

Después de que los funcionarios estadounidenses anunciaron los nuevos cargos y las incautaciones del sitio, Garantex usó el mismo canal para advertir a los usuarios de estafadores que afirman haber lanzado un servicio de reemplazo o una oferta para retirar fondos. La declaración de la compañía instó a la precaución, diciendo que estos supuestos servicios simplemente tienen como objetivo obtener los datos personales de los usuarios. 

Mientras tanto, sigue siendo incierto si cualquiera de los administradores aparecerá en una sala del tribunal estadounidense para responder por las acusaciones. Las publicaciones de telegrama de Garantex sugieren que el intercambio tiene la intención de encontrar una solución y encontrar una posible solución para los activos bloqueados. El intercambio invitó a los usuarios con saldos positivos a una reunión personal en la oficina de Moscú de intercambio. 

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