Sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 49 billeteras asociadas con Nemesis Darknet Marketplace

Estados Unidos ha sancionado a Behrouz Parsarad, el fundador y administrador del sitio del sitio Darknet. Cuarenta y nueve billeteras criptográficas pertenecientes a Parsarad también fueron sancionadas. Nemesis en sí fue cerrado el año pasado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a Parsrad y sus billeteras sobre las acusaciones de que Nemesis vendió casi $ 30 millones en drogas ilícitas entre 2021 y 2024. El sitio tenía 30,000 usuarios activos y 1,000 proveedores.

OFAC sancionó 49 direcciones de cripto junto con Parsarad

Nemesis también proporcionó servicios como servicios de piratería profesional y la venta de documentos falsos de IdentIfication. Parsarad usó el sitio para lavar la criptomoneda para sus usuarios.

Parsarad, un ciudadano iraní que vive en Teherán, recaudó las tarifas de los usuarios que OFAC estimados ascendió a millones de dólares durante su operación de 2021 a 2024. Fue el único administrador del sitio.

"Parsarad buscó construir, y continúa tratando de restablecer, un refugio seguro para facilitar la producción, la venta y el envío de narcóticos ilegales como el fentanilo y otros opioides sintéticos", dijo el Tesoro activo bajo secretario de terrorismo e inteligencia financiera Bradley T. Smith.

Chainalysis dijo que las 44 Bitcoin designadas por OFAC el 4 de marzo recibieron más de $ 850,000 entre julio de 2022 y marzo de 2024 y les enviaron más de $ 1.6 millones, aparentemente aprovechando el reciente aumento de Bitcoin . Parsarad también tenía cinco billeteras de Monero.

Némesis se cerró en marzo de 2024 cuando la policía, alemán y lituano, confiscó sus servidores. Parsarad mantuvo un perfil bajo en Irán, ya que los delitos de drogas allí llevan castigos a la pena de muerte. Según OFAC, Parsarad estaba discutiendo el resurgimiento de los servicios de Nemesis con proveedores que habían estado activos en él.

Otros mercados de Darknet han sido sancionados

OFAC dijo en su anuncio que esta fue la última de varias acciones para combatir el tráfico de drogas en Darknet. Sancionó Hydra Market en abril de 2022 y Genesis Market en abril de 2023. 

Las autoridades también se dirigieron a Bitzlato de intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, que lavó $ 700 millones en criptografía para usuarios de Hydra. Genesis también utilizó un procesador de pago de terceros. El fundador y propietario de la mayoría de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declaró culpable en los Estados Unidos de operar un negocio de transmisión de dinero en diciembre de 2023.

El primer mercado de Darknet fue Silk Road, establecido en 2011 por Ross Ulbricht y cerró en 2013. El gobierno de los Estados Unidos incautó 174,000 BTC en ese caso y aún los posee. Ulbricht recibió dos cadenas perpetuas en prisión en ese caso, pero eldent de los Estados Unidos, Donald Trump, lo perdonó este año. 

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