Billeteras vinculadas a Melania y Libra Memecoins supuestamente involucradas en el lavado de dinero

Los datos en la cadena revelaron transacciones sospechosas en billeteras vinculadas a los equipos internos de Melania y Libra. El equipo relacionado con Trump supuestamente gastó $ 2.76 millones para comprar Pope y luego lo vendió en una pérdida de $ 2.73 millones. La pérdida se canalizó a otras billeteras, lo que indica la mala conducta financiera.  

Los datos en la cadena dent transacciones sospechosas en billeteras vinculadas a los equipos de Melania y Libra Insider. Los datos revelaron que las billeteras transferían SOL a una billetera común, CBHV3FMUB4, y gastaron $ 2.76 millones para comprar Pope.

$ Melania y $ Libra Insiders enfrentan acusaciones de lavado 

Los datos en la cadena revelaron que los expertos gastaron 19,846 SOL para comprar la moneda Pope meme y la vendieron por $ 24,000, una pérdida de más de $ 2 millones a las 14:20 UTC. Una dirección vinculada a la información privilegiada de Libra, BXUHWFJDUC, transferido 5000 SOL a una billetera, CBHV3FMUB4. 

Parece que el $ Libra y $ Melania Insider está lavando fondos.

Gastaron 19,846 $ SOL ($ 2.76 millones) para comprar una Memecoin (Pope) con una capitalización de mercado de menos de $ 150k, y lo vendieron por 175 $ SOL ($ 24k), ¡perdiendo $ 2.73M!

Esos $ 2.73 millones se canalizaron efectivamente a otras billeteras en un "legal" ... pic.twitter.com/acdc0edcjx

- Lookonchain (@lookonchain) 26 de febrero de 2025

Numerosas billeteras de Melania Insider también transfirieron 7000 SOL a la misma billetera. Otra billetera unida a Libra también transferió 6000 SOL a la billetera dentro del mismo período de tiempo. 

Luego, la billetera liquidó el Sol acumulado por valor de $ 2.76 millones para comprar y liquidar la Memecoin. Los $ 2.73 millones se asignaron a otras billeteras de manera "legal". 

Los datos en la cadena revelaron un aumento en las grandes transacciones de Melania y Libra, con transacciones superiores a $ 100,000 en un 400% a 350%, respectivamente. El aumento de los volúmenes comerciales indicaron que los inversores trasladaron sus activos en respuesta a las acusaciones de lavado.

Los analistas alegan un vínculo potencial entre Melania y Libra Token Insiders 

La compañía de análisis de datos de blockchain Bubblemaps reveló que los equipos detrás de los tokens de Libra y Melania eran los mismos individuos. La compañía agregó que los equipos habían beneficiado más de $ 100 millones a través del "comercio de francotiradores" y el retiro de liquidez. 

Bubblemaps reveló que la misma red de expertos también estaba vinculada a otros proyectos de bomba y buzo, como VIBES, Kacy y Trust. Otry tracKing reveló que Oxcea, una dirección que jugó un papel en $ Melania, ganó $ 6 millones de $ Libra. La compañía agregó la dirección y usó múltiples billeteras para ocultar las transacciones. 

El 30 de enero, ladent argentina de Milley promovió el Libra en su página de redes sociales después de su lanzamiento. Describió la moneda como una oportunidad prometedora para que los inversores apoyen a las pequeñas y medianas empresas en Argentina. El respaldo de Milley causó un frenesí alrededor de la moneda del meme. El valor del token aumentó a aproximadamente $ 5 por token con una capitalización de mercado de más de $ 4 mil millones en una hora. 

Después del lanzamiento, el equipo detrás del proyecto retiró $ 87 millones de USDC y SOL de su grupo de liquidez, lo que llevó a que el precio del token se desplome en más del 80%. El President eliminó su tweet y lanzó una investigación sobre la moneda. Agregó que la oficina anticorrupción investigaría si algún miembro del gobierno nacional participó en una conducta inadecuada. 

Milley más tarde anunció que desconocía los detalles del proyecto, y después de que se dio cuenta de ellos, decidió no difundir la moneda. Poco después del anuncio de Milei, los críticos pidieron investigaciones. También sugirieron que debería ser acusado por facilitar el fraude. 

El protocolo KIP y Kelsier Ventures negaron la culpa del fiasco de Libra. El CEO de Kip Protocol, Julian Peh, declaró que el protocolo no tenía control sobre el lanzamiento del token. El fabricante de mercado del token, Kelsier Ventures, argumentó que las fuerzas externas eran responsables del colapso. 

En enero, Melania Token respaldado por la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, registró un valor de mercado total de más de $ 10 mil millones poco después de su lanzamiento. Sin embargo, su valor de mercado disminuyó unas horas más tarde, con su valor de mercado que se desploma a menos de $ 2 mil millones. 

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