Corea del Sur impone la prohibición de 3 meses en el servicio de upbes nuevos clientes
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto una prohibición de tres meses a los depósitos y retiros criptográficos para nuevos clientes de Upbit. El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur también enfatizó que la prohibición "puede estar sujeta a cambios" a través de procedimientos de acuerdo con las regulaciones relevantes.
La upbit iteró que la sanción de las autoridades financieras tenía la intención de evitar el lavado de dinero y fortalecer los sistemas de cumplimiento. La firma dijo que entendía completamente las decisiones de FIU y planea mejorar aún más su sistema de control interno.
Corea del Sur impone una prohibición de 3 meses en el servicio de upbitados nuevos clientes
Upbit de sanciones de FIU, restringe las nuevas transferencias criptográficas de los clientes durante 3 meses.
Nuevos depósitos/retiros de los clientes prohibidos durante 3 meses; CEO/personal advertido.
No es un gran problema. Los clientes existentes comercian sin límites; Nuevos miembros solo temporalmente restringidos de transferencias criptográficas externas, ... pic.twitter.com/miwxpea1gy
- Ryan Yoon | TigreResearch (@ryanyoon_eth) 25 de febrero de 2025
La UPBIT recibió una suspensión comercial parcial por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país el 25 de febrero que restringió temporalmente las nuevas transacciones de los clientes. La FIU argumentó que la suspensión era en respuesta a las violaciones de Upbit de las políticas de Corea del Sur. El regulador financiero también había prohibido intercambios de facilitar las transacciones con proveedores de servicios de activos criptográficos (CASP) no registrados.
El intercambio criptográfico de Corea del Sur abordó la suspensión de la FIU en su sitio web y se disculpó con sus clientes por cualquier inconveniente. La firma reconoció que ha revisado las mejoras necesarias realizadas en respuesta a la sanción por las autoridades financieras y completó las medidas.
"Las sanciones impuestas este tiempo pueden estar sujetas a cambios a través de procedimientos de acuerdo con las regulaciones relevantes, y si el efecto de las medidas relevantes está suspendida o terminado, los nuevos miembros también podrán utilizar el servicio de Upbit sin restricciones".
-Upbit.
El intercambio de criptomonedas también argumentó que algunos "hechos y circunstancias específicos" no se habían considerado en relación con el alcance de las sanciones. Upbit agregó que algunos de los detalles en las sanciones pueden modificarse en el futuro. La firma también destacó que proporcionaría más información si llega a un acuerdo con las autoridades con respecto a los posibles cambios en las sanciones.
Corea del Sur destacó que revelará la segunda fase de su marco regulatorio criptográfico en la segunda mitad de 2025. El país cree que las próximas reformas abordarán las brechas en el sistema actual, con un enfoque detronG en mejorar las medidas de AML y el ajuste de los protocolos de KYC .
Las sanciones de la upbit siguen los meses de escrutinio regulatorio de los reguladores
La prohibición de 3 meses sigue a meses de escrutinio regulatorio de montaje, donde la FIU marcó 600,000 posibles violaciones de KYC en Upbit a mediados de noviembre. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) emitió un aviso avanzado para Upbit el 9 de enero para suspender temporalmente las operaciones.
El FSC también había lanzado una investigación antimonopolio sobre Upbit en octubre, que investigó las acusaciones de dominio del mercado y prácticas injustas. Los medios locales también informaron que los lapsos se descubrieron durante una extensa revisión vinculada a la renovación de la licencia comercial de Upbit.
La FIU había realizado inspecciones en el sitio después de que el Exchange de Crypto presentó una solicitud para renovar su licencia comercial en agosto de 2024. Según los informes, la licencia comercial de la empresa expiró en octubre del año pasado, y su solicitud de renovación aún estaba bajo revisión.
El presidente del FSC, Byoung Hwan, instó a las autoridades a garantizar que los intercambios de criptomonedas mantengan los estándares de competencia justa. La Comisión de Servicios Financieros también había extendido sus investigaciones a la relación de Upbit con K Bank, el primer banco de Corea del Sur solo en Internet. Lee Kang-Il, un legislador que presentó el asunto al FSC, declaró que los depósitos del intercambio de criptografía representaron 4 millones de ganancias ($ 2,741,669,608) de los 22 billones de K Bank Won ($ 15,079,182,844) en total.
Kang-Il había argumentado que cualquier interrupción de las operaciones de Upbit podría desencadenar una ejecución bancaria en K Bank ya que el intercambio representaba el 20% de las tenencias del banco. El legislador también criticó al banco por ofrecer una tasa de interés insostenible del 2.1% en los depósitos de los clientes del intercambio.
La sanción de Upbit se produjo en medio de la adopción criptográfica récord en Corea del Sur, con más del 30% de la población ahora invertida en activos digitales. El país también registró $ 7.6 mil millones de Upbit en el volumen de transacciones de 24 horas en 2024. También fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande en el mundo a fines del año pasado en términos de volumen de negociación, con más de $ 283 mil millones en transacciones. El intercambio de activos digitales también domina el ecosistema criptográfico local con una participación de mercado de alrededor del 70%.
Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprenda cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase web. Guarda tu lugar
Artículos Recomendados
