UE golpea el intercambio ruso Garantex con sanciones en su 16ª ronda

La Unión Europea anunció su 16º paquete de sanciones contra Rusia el 24 de febrero. Entre los nuevos objetivos de las sanciones se encuentra el intercambio de criptomonedas Garantex, que ya ha estado bajo sanción por los Estados Unidos durante tres años. 

La UE dijo en un comunicado que estaba dirigido a actores responsables de eludir sanciones anteriores, como Garantex, debido a su estrecha asociación con los bancos rusos sancionados por la UE. Garantex tiene arreglos con bancos rusos sancionados para convertir la criptomoneda en fiat y viceversa, lo que permite la transferencia no controlada de fondos a Rusia.

Garantex dice que no está preocupado por la nueva sanción

Esta es la primera vez que la UE ha sancionado un intercambio de criptomonedas. La directora de comunicaciones de Garantex, Evgenia Burova, dijo a la agencia de noticias rusa RBC que las nuevas sanciones son un "reconocimiento del papel de la criptomoneda en el mercado financiero global".

La UE ha sancionado a más de 2.400 individuos y entidades. La sanción significa que los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido hacer que los activos estén disponibles para las entidades específicas. No obstante, las nuevas sanciones no afectarán el intercambio o sus usuarios, dijo Burova. 

La firma de la firma analítica de blockchain se encuentra en un informe en septiembre que las sanciones estadounidenses a Garantex habían tenido poco efecto en sus operaciones. Otros intercambios han visto una actividad en declive después de ser sancionados, y los intercambios de criptomonedas extranjeros han abandonado en gran medida al país.

Las sanciones de los Estados Unidos son mucho más estrictas, dijo Burova, y el intercambio ya se ha adaptado a ellas. Pero mientras Estados Unidos acusó a Garantex de estar "de alguna manera conectado con transacciones dudosas", ahora las sanciones no se han impuesto por otra razón que el hecho de que el intercambio es ruso.

La UE ha impuesto restricciones a los usuarios de criptografía rusos antes. Desde octubre de 2022, la UE ha prohibido las transacciones de criptomonedas con ciudadanos o entidades rusas y la provisión de servicios de billetera.

Según un informe publicado por Chainalysis el 19 de febrero, las entidades y jurisdicciones sancionadas recibieron $ 15.8 mil millones en 2024, lo que representa el 39% de todas las transacciones criptográficas ilícitas.

Crypto está vivo y bien en Rusia a pesar de las sanciones

Hubo más de 100 intercambios de criptomonedas en idioma ruso en el servicio de bancos rusos sancionados en 2024 sin conocer los cheques de su cliente (KYC). Muchos de ellos son pequeñas operaciones sin información de incorporación e registro. El valor total recibido por ellos ha disminuido constantemente desde 2022, lo que indica el éxito de las sanciones internacionales. Sin embargo, la suma aún se acerca a $ 1 mil millones.

Rusia comenzó a usar la criptomoneda para el comercio internacional a fines de 2024, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que había planes para expandir su uso. También ha legalizado la minería criptográfica en ciertas áreas y también planea introducir un rublo digital, una moneda digital del banco central, en julio.

A la luz de la vacilación previa del país de adoptar criptografía, este es un reconocimiento tácito de la efectividad de las sanciones internacionales y su fe en la capacidad de la criptomoneda para evadir las sanciones.

Rusia ocupa el séptimo lugar para la adopción de criptomonedas, según Chainalysis. También es el segundo minero criptográfico más grande del mundo.

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