Dos nacionales estonios se declararon culpables en un esquema de cripto de $ 577 millones hashflare ponzi
La oficina del abogado del Distrito Oeste de Washington reveló que dos naciones estonias se declararon culpables de un esquema cripto de $ 577 millones. Los dos habían victimizado a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, a través de su esquema multifacético.
Sergei Potapenko e Ivan Turogin habían utilizado los ingresos de su fraude para comprar vehículos inmobiliarios y de lujo como parte de su estilo de vida. Los documentos judiciales mostraron que los dos habían acordado perder activos valorados en más de $ 400 millones obtenidos de su esquema Ponzi.
Dos nacionales estonios se declararon culpables en el esquema cripto -ponzi
🚨🇺🇸🇪🇪estoniano dúo se declara culpable en $ 577 millones de fraude criptográfico
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, se declararon culpables de dirigir un fraude masivo de criptomonedas a través de su compañía, Hashflare, estafando a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos.
Prometieron ... pic.twitter.com/2ga6iyy6c1
- Mario Nawfal (@MarionAwfal) 13 de febrero de 2025
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Potapenko y Turogin se declararon culpables de defraudar a los inversores a través de su empresa hashflare. Los dos niños de 40 años vendieron controles trac los clientes, con derecho a una parte de criptomonedas extraídas por su supuesto servicio de minería de criptomonedas.
"Señor. Potapenko y el Sr. Turogin están acusados de defraudar a los inversores de más de medio mil millones de dólares. En última instancia, su elaborado esquema de Ponzi se vino abajo y conspiraron para ocultar y lavar el dinero que tomaron de las víctimas de su esquema ".
~ Richard A. Collodi , agente especial a cargo de la oficina de campo de Seattle del FBI.
Los documentos judiciales confirmaron que las ventas de Hashflare totalizaron más de $ 577 millones entre 2015 y 2019. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que la compañía minera no poseía la capacidad informática necesaria para realizar la mayoría de la minería que Potapenko y Turogin les dijeron a los clientes de Hashflare que realizó.
El tablero basado en la web de la compañía reflejó datos falsificados en lugar de mostrar a los clientes sus ganancias mineras como pretendía. El dúo utilizó los ingresos de la conspiración de fraude para comprar vehículos inmobiliarios y de lujo y mantuvo cuentas de inversión criptográfica.
Los documentos de la corte revelaron que ambos acusados acordaron perder activos por valor de más de $ 400 millones a la fecha de la declaración. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos también reveló que los activos perdidos estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del crimen.
Los dos acusados se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal programó su sentencia para el 8 de mayo, y cada uno de ellos enfrentará una penalización máxima de 20 años por su crimen. Los documentos de la corte también destacaron que un juez de la corte federal de distrito determinará la sentencia de cada acusado después de considerar las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
Potapenko y Turogin admiten ejecutar otra operación fraudulenta
La pareja estonia también fundó otra empresa llamada Polybius en 2017, que se decía que era un banco de divisas virtual. Potapenko y Turogin habían prometido pagar dividendos de los inversores de las ganancias de la compañía. Los acusados recaudaron aproximadamente $ 25 millones en el esquema y transfirieron la mayoría de los fondos a otras cuentas bancarias y billeteras criptográficas que controlaban. Los documentos judiciales revelaron que Polybius nunca formó un banco para pagar dividendos a los inversores.
Los documentos oficiales indicaron que el dúo fue declarado culpable de conspirar para lavar sus ganancias penales a través de compañías fantasmas ytracy facturas. El tribunal alegó que la conspiración de lavado de dinero involucraba al menos 75 propiedades inmobiliarias, seis vehículos de lujo, billeteras criptográficas y miles de máquinas mineras de criptomonedas.
Los documentos judiciales destacaron que el Departamento de Justicia agradeció a la Oficina del delito cibernético de la Policía de Estonia y la Guardia Fronteriza por su apoyo durante la investigación. El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales y el Fiscal General de Estonia también ofrecieron una asistencia significativa con la extradición de los dos ciudadanos estonios. Los documentos legales también reconocieron que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó una amplia asistencia a la investigación y la extradición de los acusados.
Los documentos judiciales mostraron que los fiscales estadounidenses Andrew Friedman y Sok Jiang para el Distrito Oeste de Washington y la abogada litigante Adrienne E. Rosen y David Ginensky, de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la División Criminal, estaban procesando el caso. Los documentos legales también indicaron que el Fiscal Asistente de los Estados Unidos, Jehiel Baer, para el Distrito Oeste de Washington, manejará aspectos de decomiso de activos del caso.
La oficina de Seattle de la Oficina Federal de Investigación también está buscando más información de las posibles víctimas de Turogin y los dos esquemas fraudulentos de Potapenko a través de sus empresas.
Academia Cryptopolitan: ¿Estás cometiendo estos errores de currículum de Web3? - Descúbrelo aquí
Artículos Recomendados
