Cadena Análisis: 2024 fue un año récord para estafadores, con tácticas más sofisticadas

Los proyectos de estafas probablemente tuvieron un año récord en 2024, ya que Chainalysis trae más evidencia de fondos robados y lavados en su último informe. Mientras los hacks se desaceleraron, otros vectores de ataque atacaron a los usuarios finales, la criptomonedas de latraccon promesas de ganancias, trabajos u otras solicitudes de estafa. 

en la cadena estimada al menos $ 9.9B fueron tomadas por estafadores durante todo el año, aunque una cuenta más detallada puede mencionar la suma a $ 12.4B.

Más del 50% de los ingresos provienen de estafas de alto rendimiento, atrayendo a los usuarios con promesas de altas ganancias. Otro 33.2% de los exploits dirigidos a los usuarios finales a través de los datos filtrados disponibles, solicitando fondos directamente o que las acciones que puedan poner en peligro las billeteras. 

Sin embargo, las estafas de alto rendimiento parecen haber alcanzado su punto máximo a medida que los usuarios se volvieron más escépticos. Sin embargo, la estafa Smart Business Corp. todavía existe después de años de advertencias. Este esquema de alto rendimiento ya ha atraído a $ 1.5B en la cadena en la cadena, difundiendo los fondos a múltiples billeteras e intercambios centralizados. 

Los estafadores también se movieron más rápido, abandonando largas contras y estafas románticas. En cambio, utilizaron ofertas de trabajo desde casa y otras estafas de empleo, lo que resultó en una mayor cantidad de pequeñas hazañas. En promedio, Chainalysis señala un crecimiento del 24% de la actividad de estafa, esperando reestimar el total de 2024 años al rango más alto.

La garantía de Huione ofrece herramientas de estafa, sirve como servicio de mezcla

Basado en los últimos descubrimientos, de todos los fondos robados en 2024, al menos $ 379.5 millones fueron lavados a través del mercado de garantía de Huione. El mercado, que permite los pagos de igual a igual en Stablecoins, es una herramienta ideal para ocultar los movimientos del USDT y hacerlos extremadamente difíciles de trac.

Desde 2021 hasta la fecha, Huione Guarante ha manejado más de $ 70B en pagos criptográficos, una combinación de ventas legítimas y mezcla de fondos. El mercado aumentó su participación en las entradas de las estafas, mientras que otros lances criptográficos fueron lavados a través de DeFi.

La tracde la cadena atribuyó a varios vendedores de alto perfil que estaban interconectados, enviando criptografía entre sí. Esos proveedores probablemente estaban utilizando los servicios de los demás para lavar fondos de estafa. Los proveedores también brindaron servicios entre sí y trabajaron como una red para admitir más operaciones de estafa.

Los proveedores de servicios de IA comercializan un crecimiento de ingresos del 1.900%, no solo para el lavado de fondos, sino también para los bots de chat y el software de disfraz de voz para facilitar más estafas. El software AI se usa más ampliamente para construir perfiles de aspecto legítimo. Los proveedores de IA fueron marcados cuando recibieron criptografía de billeteras que la cadena de análisis marcó por ser una posible parte de una red de estafas.

Los proveedores de infraestructura, la gestión de datos y los proveedores de servicios de redes sociales también estuvieron entre los más activos en la plataforma. Los proveedores de Huione fueron clave para construir sitios de aspecto legítimo para las estafas, difundiendo la influencia de las redes sociales, mientras que los proveedores de datos vendieron datos de usuario edentinformación para descubrir más objetivos.

Las estafas de trabajo se expanden y apuntan a América del Norte y Europa

Un tipo de estafa criptográfica que se expandió en 2024 fue la plataforma de trabajo con tasas de pago poco realistas. Este tipo de estafa obtuvo alrededor del 1% de los lances para las víctimas, atacadas a América del Norte y Europa. 

Las estafas de trabajo generalmente le piden al objetivo que cree una cuenta y complete una serie de trabajos en una plataforma. Para desbloquear las ganancias, el objetivo debe depositar más criptografía. La estafa incluye una persona de atención al cliente o un mentor, que asegura a la víctima que eventualmente recibirán sus fondos. 

Las estafas de empleo han crecido relativamente lentamente, señaló Eric Heinz, analista global de IJM. La tracla capacidad de criptografía significa que las billeteras de los estafadores se marcan fácilmente y los fondos se pueden congelar, ya que las estafas de trabajo a menudo usan establo. 

Las estafas generalmente se originan en grupos organizados, con ubicaciones en el sudeste asiático y África. Los compuestos de estafa hacen que la operación sea más eficiente, a menudo con múltiples campañas que se originan en un compuesto. 

Academia Cryptopolitan: Hoja de trucos de currículum Web3 gratis - Descargar ahora