Gobierno de los EAU para abordar el delito financiero de los activos virtuales con el regulador de Dubai

El Ministerio de Interior de los EAU y la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) se han unido para combatir los delitos financieros de activos virtuales utilizando grupos de trabajo especializados, plataformas ElectronIC y programas de capacitación.

Según el comunicado de prensa , este acuerdo destaca el compromiso de los EAU de salvaguardar su sistema financiero al tiempo que fomenta el liderazgo en la economía digital.

El objetivo de la colaboración es unificar los esfuerzos cuando se trata del intercambio de información en los proveedores de servicios de activos virtuales, como intercambios criptográficos, custodios y otros. VASPS, el MOI y VARA compartirán información sobre transacciones ilícitas y prácticas ilegales.

El Ministerio de Interior de los EAU busca facilitar el intercambio rápido y seguro de datos con VARA con el objetivo de garantizar que el sector de activos virtuales en los EAU sigan siendo seguros, innovadores y alineados con los estándares internacionales.

Entrenamientos conjuntos, grupos de trabajo y plataformas ElectronIc que se desarrollarán

Como parte de la colaboración, ambas entidades desarrollarán programas de capacitación conjunta, grupos de trabajo especializados y plataformas Elec tron IC para monitorear y detectar actividades sospechosas. Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer el marco regulatorio, asegurando que los proveedores de servicios de activos virtuales que cumplan solo operen en Dubai, mejorando así la integridad del sistema financiero y la confianza del consumidor.

La protección del consumidor está en lo alto de la lista tanto para el Ministerio de Interior y VARA de los EAU, al igual que el combatir de los esfuerzos de lavado de dinero y mantener la estabilidad financiera en los EAU.

El mayor general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretario del Ministerio del Interior, enfatizó la importancia de la colaboración con las instituciones nacionales para lograr un marco regulatorio sólido.

Mientras Mathew White, CEO de Vara, señaló: “Este MOU marca un hito significativo en nuestra misión colectiva de construir un ecosistema de activos virtuales seguros y bien regulado. Al profundizar nuestra colaboración con el Ministerio del Interior, estamos reforzando las medidas para detectar y prevenir delitos financieros en el espacio de activos virtuales ".

La policía de Dubai investigó $ 16.3 millones en activos virtuales Casos de lavado de dinero

Durante los años entre 2022 y 2024, la policía de Dubai reveló que habían realizado casos de investigación financiera de lavado de dinero por valor de $ 16.3 millones (60 millones de AED) en activos virtuales, o casos de activos criptográficos.

Además, el Centro de Seguridad Económica de Dubai interrumpió una operación de lavado de dinero criptográfica por valor de $ 49 millones. En total, ambas investigaciones descubrieron $ 65.3 millones en casos de lavado de dinero criptográfico.

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