La empresa de criptomonedas admite haber lavado el comercio de tokens creados por el FBI

CLS Global, una empresa de servicios financieros criptográficos condenada por un plan de manipulación del mercado que involucra a NextFundAI (NEXF), se declaró culpable de los cargos presentados por las autoridades.

La firma con sede en los Emiratos Árabes Unidos acordó declararse culpable de dos cargos de manipulación fraudulenta de volúmenes comerciales y fraude electrónico en un acuerdo de declaración de culpabilidad ayer.

Participación de CLS Global en un supuesto plan de comercio de lavado de criptomonedas

CLS Global participó en el wash trading, que es la práctica de comprar y vender activos al mismo tiempo para generar una actividad de mercado falsa. Este método de negociación se considera ilegal y en muchos países se considera una forma de manipulación del mercado. 

Como parte del acuerdo de culpabilidad que CLS Global acordó ayer, la empresa tendrá que pagar una multa de 428.059 dólares, así como perder todos los fondos que mantiene en diferentes cuentas en los destacados intercambios de cifrado Binance y KuCoin. 

Además, CLS Global acordó dejar de brindar servicios a cualquier persona en los Estados Unidos y fue puesto en libertad condicional por 3 años. La empresa también tendrá que realizar una certificación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para demostrar que cumple con la prohibición.

La SEC también presentó cargos civiles contra CLS Global en octubre del año pasado por presuntas violaciones de las leyes de valores. El regulador ha llegado a su propia resolución con la empresa.

"El dinero confiscado o pagado por CLS Global se acreditará en la resolución de la SEC, y viceversa", dijo la oficina del fiscal de distrito.

El FBI llevó a cabo una operación encubierta para abordar el fraude criptográfico

El token NEXF fue creado como parte de una operación encubierta de la Oficina Federal de Inteligencia (FBI) de EE. UU. para trac actores ilícitos en el espacio criptográfico que participan en operaciones de bombeo y descarga.

NEXF se posicionó como una criptomoneda de inteligencia artificial y las autoridades la utilizaron para monitorear transacciones y detectar actividades fraudulentas. Esta es la primera vez que el FBI desarrolla un token falso para desenmascarar a los manipuladores del mercado. 

Tras el lanzamiento del token, el FBI se acercó a personas y empresas en el espacio criptográfico que afirmaban ofrecer servicios vitales para nuevos proyectos criptográficos, como la creación de mercado. Dada la naturaleza descentralizada del espacio Web3, es más fácil para las empresas no reguladas aumentar artificialmente el precio y los volúmenes de negociación de un token, lo que genera una falsa sensación de popularidad en el mercado y, posteriormente, acosa a comerciantes e inversores desprevenidos.

CLS Global no es el único mal actor atrapado a través de la operación encubierta del token NEXF. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en octubre del año pasado que 18 personas enfrentaban cargos en los casos combinados. Otra empresa financiera líder, MyTrade MM, también enfrenta acusaciones por ofrecer servicios a NextFundAI. 

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