Justin Sun: TRON redujo el volumen de comercio ilegal con la unidad de delitos financieros T3 en 2024
Justin Sun destacó el éxito de TRON en la lucha contra los delitos financieros en su red en una publicación compartida en X (anteriormente Twitter). El año pasado, TRON todavía experimentó una buena cantidad de actividades ilícitas, pero también vio un aumento en la interceptación de fondos ilegales.
Justin Sun, el fundador de la red, contó los logros de 2024 de la Unidad de Delitos Financieros T3. Afirmó que la unidad tuvo éxito y mantiene la esperanza de que continúe disminuyendo la actividad ilícita y recupere fondos en el nuevo año.
Los estafadores y las tiendas del mercado oscuro a menudo eligen la red por sus bajos costos. La iniciativa interceptó algunos de los volúmenes ilícitos en TRON al hacer inaccesibles los fondos implicados. La actividad ilícita en la red disminuyó en 6 mil millones de dólares en 2024.
TRON también cooperó con Tether para trac y devolver parte del USDT de hackeos o esquemas de extorsión.
Los números hablan por sí solos. Ya estamos viendo un gran éxito para T3 FCU... y esto es solo el comienzo. @Paoloardoino @Tether_to Esperando con ansias lo que lograremos juntos en 2025... y leyendo el Informe completo sobre criptocrimen de @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq . pic.twitter.com/QPvarHg6uH
– SE Justin Sun 🍌 (@justinsun tron ) 16 de enero de 2025
TRON intensifica sus acciones contra actividades ilícitas
El reciente informe de 2024 de TRM revela que aún existen amenazas. También presentó evidencia de que las estrategias de mitigación han ayudado a disminuir la actividad ilícita.
TRON se unió al esfuerzo para eliminar el fraude de su red en un intento por mejorar su reputación. La red pretendía unirse al auge de 2024 para múltiples tendencias simbólicas, pero enfrentó cierto escepticismo sobre el valor real de sus activos. TRON también intentó reparar su reputación antes de convertirse en operador de WBTC, uno de los activos DeFi más valiosos.
En 2024, las monedas estables representaron una mayor proporción de transacciones criptográficas, que en conjunto superaron los 10,6 billones de dólares, un 56% más que el mercado bajista de 2023. TRON logró récords tanto en recuentos como en volúmenes de transacciones hacia finales de 2024.
TRON realiza una parte significativa de las transacciones profesionales y de ballenas, con una gran parte del volumen para transacciones de más de $100,000 y por millones.
TRC-20 USDT redujo ligeramente su oferta hacia finales de 2024, hasta 59,75 mil millones de tokens. La red todavía tenía una liquidez de 7 mil millones de dólares en activos puente y sus protocolos DeFi nativos, confiando en la moneda estable para garantías y transferencias generales.
El fraude fue una parte importante de las transacciones ilícitas, aunque la actividad también se desaceleró en 2024. Las estafas de confianza recibieron alrededor de 2.500 millones de dólares según las estimaciones de TRM, un descenso del 58 % en 2023. Por otro lado, los mercados oscuros reanudaron su actividad, aumentando un 20 %. desde los niveles de 2023.
TRON mantuvo su estatus heredado como una de las cadenas con los niveles más altos de actividad ilícita, principalmente en forma de transacciones USDT. Las transferencias de monedas estables a menudo terminaban en el mercado , que aceptaba pagos en TRC-20 USDT. El token ofrecía transferencias inmediatas con tarifas mucho más bajas y, al mismo tiempo, era ampliamente reconocido como herramienta de pago en algunas regiones.
Como resultado, TRON transportaba hasta el 58% del volumen ilícito, en comparación con el 24% de Ethereum y el 12% de Bitcoin . Binance Smart Chain y Polygon juntos contribuyeron con el 6% de las transacciones de actores de amenazas, ubicaciones sancionadas, estafas o direcciones en listas negras.
Los actores de amenazas y los estafadores prefieren redes con tarifas de transacción bajas, trac DeFi excedentes y monedas estables activas.
Alrededor del 49% de las transacciones ilícitas de TRON involucraron entidades sancionadas, mientras que el 32% fueron fondos incluidos en la lista negra. Las billeteras sancionadas pertenecían a individuos rusos y contenían direcciones trac a la financiación del terrorismo. Este tipo de transacciones ilícitas fue más común a medida que más organizaciones encontraron su camino hacia las cadenas más activas.
Las direcciones incluidas en la lista negra fueron una contribución clave a las investigaciones de TRON , ya que los actores de amenazas ya no podían acceder a los fondos. La congelación de tokens fue parte de la actividad de T3 FCU, que combina las capacidades de TRON y Tether, Inc. La iniciativa interceptó un total de 132 millones de dólares en los primeros meses desde su lanzamiento.
El fraude fue una parte importante de las transacciones ilícitas, aunque la actividad también se desaceleró en 2024. Las estafas de confianza recibieron alrededor de 2.500 millones de dólares según las estimaciones de TRM, un descenso del 58 % en 2023. Por otro lado, los mercados oscuros reanudaron su actividad, aumentando un 20 %. desde los niveles de 2023.
Las compras de artículos ilegales alcanzaron los 2.400 millones de dólares, con 600 millones de dólares en tráfico entrante para dent a comerciantes ilícitos. El comercio de artículos ilegales se aceleró el año pasado a medida que los comerciantes se volvieron más proactivos y se extendieron a múltiples plataformas, incluidas las redes sociales y las aplicaciones Telegram.
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