Arthur Hayes BitMEX recibe una multa de 100 millones de dólares por violaciones de lavado de dinero en EE. UU.

Los informes que acaban de aparecer muestran que BitMEX ha recibido una multa de 100 millones de dólares. El miércoles, el juez federal de Manhattan John G. Koelt aprobó el último veredicto contra el intercambio de cifrado. Esto pone fin a una saga de años sobre violaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.

En una audiencia del 15 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el juez John Koeltl dictó la sentencia contra BitMEX, casi seis meses después de que el intercambio de criptomonedas se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al operar sin "ningún tipo de información significativa". “Programa contra el lavado de dinero. 

En julio de 2024, la empresa de cifrado se refirió a las acusaciones como “noticias viejas”, lo que implica que no se esperaban multas adicionales. 

BitMEX responde a las multas judiciales

En una declaración a sus usuarios después de la sentencia, BitMEX dijo: "Si bien estamos decepcionados al enterarnos de la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante más de 3 años". BitMEX

Los abogados de la bolsa sostuvieron que las multas anteriores de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad previas eran un castigo adecuado por los delitos que tuvieron lugar entre 2015 y 2020, pero Koeltl no estaba de acuerdo.

Según el intercambio de criptomonedas, “Este proceso se ha prolongado durante años, durante los cuales el Departamento de Justicia solicitó por primera vez más de 200 millones de dólares de dinero nuevo para llegar a un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta ridícula oferta, solicitaron una multa de aproximadamente USD 420 millones en el proceso de sentencia”.

BitMEX agrega: "Dado que el Tribunal ha determinado una cantidad sustancialmente por debajo de estos niveles es una justificación de nuestra postura y nos preguntamos si los recursos de los contribuyentes estadounidenses podrían haberse aplicado mejor durante este período". 

Esta es una historia en desarrollo y se agregará más información a medida que esté disponible.

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