Pastor de Washington acusado de robar 5,9 millones de dólares para inversiones criptográficas falsas

Un pastor de Washington se declaró inocente de las acusaciones de fraude electrónico después de haber sido acusado de robar 5,9 millones de dólares pertenecientes a miembros de la iglesia. Según los informes, el pastor tomó los fondos de los miembros de la iglesia y otras personas bajo la premisa de ayudarlos a invertir en criptomonedas sin riesgo.

Según documentos judiciales, el pastor Francier Obando Pinilo prometió a sus víctimas rendimientos de hasta el 40% mensual. El pastor, que supervisa la Iglesia Tiempo de Poder en Pasco, dijo que invertirá los fondos en su negocio de criptomonedas, Solano Fi. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que desvió los fondos a cuentas que le pertenecían a él y a sus cómplices.

Pastor de Washington acusado de estafa de inversión en criptomonedas 

Según informes , Pinilo fue detenido en su casa de Miami el 5 de diciembre, luego de que el Tribunal de Distrito del Este de Washington de los Estados Unidos lo acusara. Fue acusado de 25 cargos de fraude electrónico y un cargo de gestión de un negocio ilegal de transmisión de dinero. Su iglesia, que opera en dos ubicaciones en Pasco, dejó de operar y Pinilo recurrió a Facebook para hacer publicaciones relacionadas con la iglesia.

El pastor acusado compareció el jueves en el Tribunal Federal de Richland en el Edificio Federal en relación con el caso. Si el juez lo declara culpable de los delitos, Pinilo podría pasar hasta 20 años, la pena máxima que conllevan los cargos de fraude, en la cárcel.

Además, Pinilo responderá ante la Comisión de Comercio de Productos Básicos, luego de que el regulador interpusiera una demanda civil en su contra. La comisión cuenta con la bendición del Congreso para regular y hacer cumplir los intercambios de productos básicos.

Pinilo estafó a las víctimas con falsas promesas de inversión

Según el expediente, Pinilo llevó a cabo sus presuntos actos entre noviembre de 2021 y octubre de 2023, apuntando a varias personas además de miembros de su iglesia. Se dirigió específicamente a personas con poco conocimiento de la industria de la criptografía.

Además, presentó sus ideas de inversión a miembros de la iglesia que no sabían el tipo de inversiones que iba a realizar. Sus publicaciones estaban en español y decían a las víctimas que las inversiones incluían el comercio de materias primas.

La demanda civil afirmó que utilizó una fachada de honestidad y confiabilidad para estafar a personas desprevenidas, incluidos los fieles de otras iglesias. “Como pastor de su iglesia en Pasco, Washington, y como orador invitado en otras iglesias, el acusado (Pinillo) pudo llegar a un gran número de clientes potenciales, quienes creían que era honesto y digno de confianza”, decía la presentación. .

En un evento en el que fue pastor invitado, el pastor de Washington predicó sobre los beneficios de que la congregación salga de la pobreza antes de presentar su idea. Les dijo a los fieles que podrían ganar un interés de hasta el 34,9% mensual sobre sus inversiones. Además de las iglesias, también solicitó inversiones en varias reuniones públicas que generalmente se llevaban a cabo en el Centro de Conferencias o en el Hotel Pasco Red Lion. Presentó sus inversiones en Facebook y abrió un grupo de Telegram donde tenía alrededor de 1.500 usuarios.

Investigaciones descubrieron mentiras sobre Solano Fi

Según documentos judiciales, Solano Fi no tenía ningún programa de inversión o comercio. Más bien, encontró que Pinilo fabricó estados de cuenta en línea para mostrar ganancias. Luego, las declaraciones inventadas se entregaron a los inversores para incitarlos a desprenderse de sus fondos. Los documentos judiciales también revelaron que los participantes fueron recompensados ​​en función de la cantidad de personas que reclutaron. Además, algunos inversores anteriores fueron recompensados ​​con documentos que señalaban que el pastor de Washington gestionaba el programa como un esquema Ponzi .

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los nuevos miembros comenzaron a realizar solicitudes de retiro. El pastor de Washington les daría excusas en lugar de sus fondos. Sus excusas iban desde mentir sobre la caída del mercado de criptomonedas hasta el tiempo de inactividad del sitio web, mientras que en otras ocasiones les decía a los inversores que reclutaran nuevos miembros para comprar sus cuentas. Los documentos también alegan que pidió a los clientes que enviaran fondos para reparar el sistema de la plataforma para poder obtener sus fondos.

En reacción a la actualización, la fiscal federal para el distrito este de Washington, Vanessa Waldref, criticó el aumento de las estafas de criptoinversión. "Los esquemas de inversión fraudulentos no son nuevos, pero las estafas con criptomonedas son una nueva forma en que los estafadores toman dinero de personas honestas y trabajadoras", dijo.

Destacó que presenta nuevos desafíos para las fuerzas del orden, ya que estos delincuentes mueven fondos robados a cuentas internacionales.

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