Rusia comienza a vender 1.032,1 Bitcoin incautados en el caso de una organización de piratas informáticos por fraude
La agencia de noticias TASS informó que Rusia había comenzado a vender los Bitcoin que incautó durante una investigación de 2023 sobre el grupo de hackers Infraud. La agencia reveló que el Tesoro ruso había iniciado la transferencia, comenzando con $10 millones en BTC de los 1.032 Bitcoin confiscados.
El país también inició la incautación de propiedades del ex investigador del Comité de Investigación Ruso Marat Tambiev, incluida una motocicleta Honda y propiedades inmobiliarias. Los alguaciles también reconocieron que multaron a Tambiev con 500 millones de rublos (casi 5 millones de dólares) y lo despojaron de su rango de mayor.
Moscú inicia la liquidación Bitcoin por el caso del grupo de hackers Infraud
El país declaró a Tambiev culpable de recibir un soborno del grupo de hackers Infraud el año pasado. Los fiscales del caso también encontraron cientos de Bitcoin en la computadora y en los dispositivos de almacenamiento del exinvestigador. Posteriormente, Tambiev fue declarado culpable de recibir 1.032,1 BTC del grupo de hackers y fue encarcelado durante 16 años en una colonia penal de máxima seguridad.
Los funcionarios del tribunal intentaron liquidar los 1.032,1 Bitcoin en su totalidad, pero se enfrentaron a complicados obstáculos legales. El ex investigador había dividido los activos digitales en varias cantidades, lo que obligó a los alguaciles a presentar sentencias judiciales separadas para otorgar a Moscú acceso a las monedas. Los alguaciles revelaron que Tambiev había almacenado las monedas en una billetera criptográfica dura Ledger Nano X. Los fiscales también sugirieron que Tambiev había pasado algunos activos digitales a miembros de la familia como su tío, Shagaban Kubanov, quien también era coacusado.
En julio del año pasado, Marina Odintsova, directora de la sucursal de Kirov de la Asociación de Abogados de Rusia, mencionó un fuerte aumento de los sobornos no cash utilizando criptomonedas y otros activos en el país.
“Recientemente hemos visto criptomonedas involucradas en casos de soborno. Las criptomonedas son el sector menos controlado por el estado. Y es extremadamente difícil trac las transferencias realizadas utilizando criptomonedas. Sin embargo, no es imposible”.
~ Marina Odintsova, directora de la sucursal de Kirov de la Asociación de Abogados de Rusia.
Los alguaciles convencieron con éxito a un tribunal para que les permitiera vender criptomonedas por valor de 10 millones de dólares. La agencia de noticias confirmó que "una fuente familiarizada con el caso" había revelado que los fiscales también planeaban vender otro alijo de Bitcoin "por valor de varios millones de rublos".
La Fiscalía General de la Federación de Rusia también presentó una nueva demanda contra Tambiev en noviembre de 2024, exigiendo que sus otras propiedades fueran transferidas al Estado. La demanda destacó que la adquisición de las propiedades de Tambiev tampoco fue confirmada.
Los resultados de la acusación y la investigación también revelaron que los ex investigadores habían extorsionado a miembros del grupo de hackers Infraud Organization para obtener un soborno. Los hallazgos también señalaron que el grupo organizado de ex investigadores recibió el soborno a cambio de retirar el procesamiento penal de la Organización Infraude.
El tribunal condena a Tambiev y sus asociados por recibir sobornos
El tribunal ruso de Balashikha condenó anteriormente al ex investigador del Comité de Investigación Ruso a 16 años y le impuso una multa de 500 millones de rublos. El tribunal también declaró culpable a su ex subordinada, Kristina Lyakhovenko, de aceptar sobornos y extralimitarse en su autoridad. Lyakhovenko fue condenado a 9 años por abuso de poder y falsificación de pruebas y resultados de actividades de búsqueda operativa.
El tribunal también reveló que el tercer acusado, Dmitry Gubin, ex subdirector del Departamento de Investigación del Distrito Administrativo Central del distrito Tverskoy de Moscú, se había escondido de las autoridades.
Los resultados de la acusación y la investigación también revelaron que los ex investigadores habían extorsionado a miembros del grupo de hackers Infraud Organization para obtener un soborno. Los hallazgos también señalaron que el grupo organizado de ex investigadores recibió el soborno a cambio de retirar el procesamiento penal de la Organización Infraude.
El grupo de hackers Infraud denunció el presunto soborno al Servicio Federal de Seguridad y posteriormente fue declarado culpable de delitos cibernéticos. Posteriormente, el grupo fue condenado a penas de cárcel de dos años y medio a tres años.
El caso penal fue el mayor incidente de soborno dent la historia de la Federación Rusa, ya que los ex investigadores recibieron en Bitcoin a 14 mil millones de rublos (~$137 millones). Tambiev dijo al tribunal que rechazó todas las ofertas de cooperación y se declaró culpable. El ex investigador también defendió a Lyakhovenko y la llamó “niña y víctima”.
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