Chainalysis colabora con las autoridades canadienses para descubrir 25 millones de dólares en 1.100 estafas criptográficas

Chainalysis y las autoridades canadienses se unieron en una operación llamada "Operación Spincaster". El esfuerzo conjunto entre la plataforma de análisis en cadena y las fuerzas del orden tenía como objetivo combatir las estafas con criptomonedas. Chainalysis afirma que el programa ha tenido éxito después de que les llevó a descubrir pérdidas estimadas en 25 millones de dólares y más de 1.100 víctimas de fraude.

La Operación Spincaster se lanzó por primera vez en 2024 para hacer frente a la creciente amenaza de las estafas con criptomonedas. En ese momento, el problema más urgente era el phishing de aprobación, una táctica utilizada para engañar a los usuarios para que autorizaran transacciones maliciosas en blockchain y otorgaran a los estafadores acceso a los fondos de la víctima.

Las pérdidas estimadas por el phishing de aprobación oscilaron entre 1.000 y 2.700 millones de dólares entre mayo de 2021 y mediados de 2024. Esta alarmante tendencia hizo necesaria la Operación Spincaster. La operación se llevó a cabo en seis países, uno de los cuales fue Canadá, y condujo a la recuperación de pérdidas estimadas en 162 millones de dólares. 

Este año, Chainalysis se asoció con las fuerzas del orden en Delta, Canadá, y una vez más logró un gran éxito. 

Chainalysis se asocia con las fuerzas del orden en Delta

La colaboración conjunta de la empresa de análisis blockchain, Chainalysis y los equipos de aplicación de la ley canadienses puso alrededor de 240 direcciones criptográficas bajo el microscopio. Esto llevó al equipo a descubrir pérdidas estimadas en 25 millones de dólares y más de mil víctimas. Un número significativo de estas víctimas eran canadienses.

Se compartieron casi 100 pistas, lo que dio lugar a investigaciones de estafas relacionadas con el phishing de aprobación. 

La operación reunió a siete agencias policiales diferentes y dos intercambios de criptomonedas, incluida la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Policía de Victoria, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), la Autoridad de Servicios Financieros de Columbia Británica (BCFSA) y el Servicio de Fiscalía de Columbia Británica. , el Departamento de Policía de Vancouver, Shakepay y otros.

Resultados del entrenamiento de Chainalysis 

Chainalysis brindó capacitación práctica a las LEA durante la colaboración. Luego, los agentes participantes pudieron aplicar las nuevas técnicas que habían aprendido a una investigación previa.

Los agentes recién capacitados dent nuevos fondos de criptomonedas robados en una dirección incluida en la lista negra que contenía 1,2 millones de dólares. La cuenta ya estaba en proceso de ser embargada por una LEA extranjera. 

La unidad de delitos cibernéticos del departamento de policía de Delta también dent 70 transacciones adicionales con un valor total de 800.000 dólares enviadas desde bolsas canadienses. Esos intercambios se encuentran actualmente en el proceso de notificar a las víctimas y recuperar los fondos para que puedan ser devueltos. 

Chainalysis mantiene su compromiso de promover la inteligencia blockchain y la cooperación continua con las agencias de aplicación de la ley para proteger a los usuarios. El éxito inicial de la Operación Spincaster podría hacer que la lucha contra el cibercrimen y el fraude sea menos difícil para las fuerzas del orden y equiparlas para reducir el número de futuras víctimas. 

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