Inversor Bitcoin sentenciado por fraude fiscal y ordenado a entregar contraseñas criptográficas de 124 millones de dólares
La ley de Estados Unidos ha alcanzado a Frank Richard Ahlgren III, quien fue declarado culpable de delitos fiscales relacionados con transacciones de criptomonedas y sentenciado a dos años. Al inversor Bitcoin también se le ordenó entregar las contraseñas para acceder a sus activos digitales de 124 millones de dólares..
En la hoja de cargos de Ahlgren III, se le acusa de ocultar casi 1.287 BTC, por un valor de 124 millones de dólares, utilizando servicios de mezcla. Se declaró culpable de no declarar 3,7 millones de dólares en ganancias de capital procedentes de Bitcoin , lo que le justificó pagar 1 millón de dólares en reparación de pérdidas fiscales al gobierno de Estados Unidos.
El tribunal debe autorizar las transacciones
Los fiscales que llevaban el caso de Ahlgren III habían argumentado que los bienes del acusado no podían ser embargados por medios físicos ordinarios. En nombre del gobierno estadounidense, solicitaron al tribunal que restrinja cualquier moneda virtual y emita una orden para obtener las contraseñas para poder acceder a las cuentas y garantizar que nadie mueva las criptomonedas. Aclararon que nadie puede recuperar los activos digitales si las contraseñas se pierden o se destruyen.
El juez federal del Distrito Oeste de Texas, Robert Pitman, concedió los deseos del fiscal. Ordenó a Ahlgren III que entregara las contraseñas y cualquier dispositivo que utilizara para almacenar los activos digitales. Además, se le ordenó revelar todas sus carteras de criptomonedas.
Además, Ahlgren III no puede “disipar”, disponer ni transferir ninguna propiedad a menos que los tribunales lo aprueben. Sin embargo, puede gastar libremente en gastos rutinarios mensuales normales.
Ahlgren III afirmó que acataría las sentencias judiciales
El abogado de Ahlgren III, Dennis Kainen, afirmó que su cliente está dispuesto a cumplir las órdenes dictadas por el tribunal. Ahlgren III se declaró culpable el 12 de septiembre y vio su sentencia el 12 de diciembre.
Cumpliremos con una directiva judicial o, en la medida en que tengamos una pregunta, la dirigiremos al tribunal. Apreciamos la atención del juez Pitman a lo largo de este caso.
~Dennis Kainen
El caso de Ahlgren III ha sentado un precedente dent puede afectar incluso a los pequeños poseedores de criptomonedas. El gobierno siempre ha condenado a grandes actores del criptoespacio que han sido asociados con delitos importantes.
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