Gemini paga 5 millones de dólares para resolver la demanda de la CFTC sobre los futuros Bitcoin

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El caso acusó de engañar al regulador al intentar lanzar el primer trac de futuros Bitcoin . Este acuerdo evita un juicio que estaba previsto para el 21 de enero, apenas un día después de la segunda toma de posesión de Donald Trump como dent .

Gemini no admitió ni negó haber actuado mal, pero se quedó sin 5 millones de dólares y la CFTC está satisfecha. La demanda se remonta a 2022, cuando la CFTC alegó que Gemini había hecho “declaraciones falsas y engañosas” sobre su capacidad para evitar la manipulación de los precios Bitcoin .

Se suponía que estos precios serían la piedra angular de los derivados basados ​​en criptomonedas. Es solo una de las muchas acciones coercitivas iniciadas bajo la administración Biden mientras los reguladores intentaban reforzar su control sobre la industria de la criptografía.

El desastre legal de Géminis

Los problemas de Gemini no comenzaron con la demanda de la CFTC. En 2017 y 2018, la Fiscalía Federal de Manhattan inició una investigación criminal relacionada con los esfuerzos de la empresa por lanzar futuros Bitcoin .

Los fiscales citaron las computadoras portátiles de dos ex ejecutivos de Gemini, enj Small y Shane Molidor, en busca de evidencia de irregularidades. Gemini entregó las computadoras portátiles, que eran proporcionadas por la empresa, y la investigación se prolongó durante años.

Finalmente, los fiscales devolvieron las computadoras portátiles y nunca se presentaron cargos penales. B enj Small, ex director de operaciones de Gemini, no fue sólo una parte de la investigación: se convirtió en un denunciante después de dejar la empresa. Afirmó que Gemini lo despidió por señalar transacciones indebidas, pero su intento de demandar a la empresa no salió bien. Un árbitro falló en su contra, calificando sus acciones de “gravemente negligentes” y culpándolo de pérdidas financieras en Gemini.

Mientras tanto, Shane Molidor, que trabajaba en desarrollo empresarial, pasó a convertirse en el director ejecutivo de AscendEX, anteriormente BitMax. Aunque la causa penal está cerrada, los portátiles siguen provocando dolores de cabeza. La CFTC quiere acceder a sus contenidos para su caso civil.

Según se informa, una de las computadoras portátiles está encriptada y el equipo legal de Gemini ha estado buscando la contraseña. Según documentos judiciales, las computadoras portátiles contienen borradores y ediciones de documentos clave presentados a la CFTC, que podrían revelar cómo Gemini lanzó su trac de futuros Bitcoin .

Acusaciones de manipulación del mercado: la prueba irrefutable de la CFTC

Los reguladores afirman que Gemini prestó dinero a los creadores de mercado para impulsar la actividad comercial en su bolsa. Esta medida supuestamente debilitó las protecciones contra la manipulación de precios. Los empleados de Gemini no parecían demasiado preocupados por el autotrading, que es cuando los comerciantes compran y venden consigo mismos para distorsionar los precios.

En un mensaje interno citado en la demanda, un empleado supuestamente dijo: “Son adultos; ellos pueden resolverlo”. Según Gemini, el autocomercio no estaba muy extendido en la plataforma, especialmente después de que la compañía implementara medidas para evitarlo en mayo de 2017.

Pero la CFTC no se lo creyó. El regulador argumentó que los controles laxos de Gemini permitían a los comerciantes adoptar comportamientos que podrían distorsionar los precios Bitcoin , socavando la credibilidad del mercado de futuros.

La demanda también se centró en cómo Gemini presentó sus procesos a la CFTC. Según el regulador, las declaraciones de la compañía durante su solicitud para el trac de futuros Bitcoin fueron diseñadas para inducir a error.

Las computadoras portátiles en el centro del caso supuestamente contienen comunicaciones que muestran cómo el personal de Gemini discutió y editó sus presentaciones ante los reguladores. La CFTC cree que esta evidencia podría demostrar que la empresa ocultó intencionalmente detalles clave.

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