La criptoestafa búlgara es una de las 5 principales ballenas en JustLend después de salir con los fondos de los clientes

BETL, escondida detrás de un modelo de negocio simple, se convirtió en una última captura de criptomonedas. La empresa se centró en el mercado búlgaro, donde aquellos ávidos de ingresos pasivos terminaron sin poder acceder a sus ahorros.

Los inversores búlgaros aparentemente no aprendieron la lección después de la caída de OneCoin . Un nuevo plan de ingresos pasivos, Blue Electric Technology (BETL), prometía pagos regulares y una inversión aparentemente sólida. Sin embargo, la prometedora startup realizó una estafa de salida el fin de semana, dejando a algunos de sus inversores incrédulos después de asegurar sus ahorros.

El 6 de diciembre, BETL dejó de pagar los rendimientos prometidos, alegando dificultades técnicas. En un momento, los representantes de BETL solicitaron depósitos de 99 USDT para verificar las cuentas, con la promesa de devolver los fondos. Nada de esto sucedió, lo que dejó a miles de inversores búlgaros luchando por informar a las autoridades y encontrar a los responsables de la estafa.

Incluso después de que los medios informaran que BETL era probablemente un Ponzi deshonesto, los usuarios continuaron enviando 99 USDT a TRON dirección TRON del proyecto . Según estimaciones de la comunidad, al menos 3.500 y hasta 6.000 inversores intentaron verificar sus perfiles, sin creer que BETL estuviera haciendo su último esfuerzo. En total, el número estimado de inversores oscila entre 8.000 y 30.000.

Un desglose del recorrido de BETL muestra que los inversores invirtieron hasta 80 millones de dólares, mientras que los primeros participantes retiraron 50 millones de dólares. Con los fondos restantes, BETL financió su generosa campaña de relaciones públicas y su red de oficinas. Al final, la empresa retuvo 20 millones de dólares, incluidas las últimas transacciones desesperadas que pedían 99 USDT para verificar las cuentas. Algunos de los últimos depositantes incluso enviaron fondos adicionales para intentar recuperar su inversión anterior.

BETL en sí no ha desaparecido y puede regresar como un esquema similar, conocido como PowerPal. El proyecto casualmente cambió el nombre de su antigua página de Facebook, afirmando que BETL había "terminado" su misión, en lugar de salir de estafa. Sin pausa, PowerPal tomó el lugar donde lo dejó BETL, ofreciendo una vez más paquetes de inversión a cambio de un pago regular.

PowerPal se distribuye a través de enlaces de suscripción y enumera varios niveles de inversión, nuevamente basados ​​en paquetes de baterías físicas.

BETL y PowerPal entre los principales titulares de JustLend

Incluso después del retiro, BETL y su próxima versión, PowerPal han retenido algunos fondos en billeteras dent .

Según las carteras reveladas por algunos de los inversores estafados, BETL tiene un pequeño fondo para sobornos de 226.000 dólares para solicitar tarifas de verificación.

Pero las mayores tenencias se han almacenado en otra billetera, la dirección original anunciada por BETL a los inversores búlgaros.

La billetera en cuestión contiene otros 415,599 USDT altamente líquidos basados ​​en TRON . Algunos de los depósitos de los clientes se han transformado en JustLend USDT, un activo potencialmente rentable. La billetera dent como perteneciente a BETL tiene un total de 581,321,256 jUSDT.

Como resultado, la billetera dent como BETL es ahora el quinto mayor poseedor de ballenas de jUSDT, con el 4,65% del suministro del token. Sin embargo, jUSDT no está vinculado a un valor de 1 dólar, por lo que BETL ahora tiene alrededor de 6,074 millones de dólares en activos JustLend. El valor exacto de la cartera varía según las condiciones del mercado.

BETL prometió un negocio de alquiler de bancos de energía

BETL es parte de una familia de ofertas comerciales que hacen todo lo posible para no parecer estafas criptográficas. La startup afirma vender dispositivos power bank, que luego alquilan baterías para el mercado chino, donde los usuarios cargarían sus teléfonos mientras viajan. La empresa dio una imagen pública confiable durante meses, construyó una cadena de hasta 30 oficinas y organizó eventos públicos. BETL incluso se estaba preparando para una gran gala navideña el 21 de diciembre.

Esquemas similares incluyen promesas de agricultura compartida, apicultura u otros proyectos físicos. El modelo de negocio es la justificación para hacer que el comprador final pague por un paquete de inversión.

Se insta a todos los inversores a pagar en criptomonedas, en este caso USDT en la red TRON o BSC. Sin embargo, la mayoría de los compradores no utilizan billeteras con custodia propia, sino que compran e invierten a través de una aplicación fintech. Los compradores de BETL no son nativos criptográficos y el proyecto en sí se mantiene alejado de las comunidades criptográficas en X.

En cambio, BETL reclutó a sus inversores a través deFacebook y dirigió sus operaciones a través de Telegram, un canal de comunicaciones prácticamente imposible de trac . Días después del fin de los pagos, resultó que algunos de los llamados "administradores" estaban usando fotografías robadas e dent falsas, y luego borraron sus perfiles de Telegram.

La directora búlgara de la empresa, Kalina Nikolova, eliminó sus redes sociales, citando amenazas que afirmaban que había engañado a los inversores. Nikolova participó en algunos de los eventos de alto perfil de BETL, que sospechosamente se parecían a los antiguos mítines de OneCoin.

BETL incluso utilizó celebridades del deporte y los medios de comunicación para mejorar su perfil, aunque algunas de esas celebridades afirmaron que su imagen fue utilizada sin su conocimiento.

¿Lo ignoraban por completo los inversores búlgaros?

Es posible que algunos inversores asumieran riesgos con BETL, siendo conscientes de que los pagos acabarían finalmente. " Todos sabíamos que se trataba de un esquema piramidal y nos unimos voluntariamente ", escribió el usuario de Facebook Ivan Asenov.

Pirámides similares basadas en criptomonedas han estado circulando en las comunidades de Facebook, a menudo jugadas por dinero divertido, con plena conciencia de la inminente atracción. Sin embargo, BETL también atrajo a inversores desprevenidos, algunos de los cuales solicitaron préstamos personales para comprar los paquetes de inversión de BETL.

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