Las nuevas empresas de criptomonedas desalojadas como esquemas Ponzi por EE. UU. están prosperando en Dubai

Según las autoridades estadounidenses e internacionales, la otra oleada de empresas no consiste sólo en despilfarrar el dinero de los clientes, como Sam Bankman-Fried, o en infringir las normas contra el blanqueo de dinero, como Changpeng Zhao.

A diferencia de FTX y Binance , estas otras empresas supuestamente engañan a los inversores para que les entreguen dinero a cambio de monedas digitales que podrían alterar fácilmente o nunca crear. Crean plataformas de inversión brillantes y prometen rendimientos atractivos que respaldan con capital de mercados más nuevos hasta que los esquemas colapsan por su propio peso, posiblemente unos meses después, según los fiscales.

Los mayores estafadores de Dubai – Detalles

Cuando Dubai intentó trac empresas de cifrado en la década de 2010, se cree que los estafadores también establecieron operaciones allí.

Ruja Ignatova, una emigrada búlgara, operó OneCoin Ltd. desde Dubai entre 2015 y 2017. Según las autoridades estadounidenses, este fue uno de los mayores esquemas de fraude jamás perpetrados. Ruja Ignatova fue incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Uno de sus cofundadores se declaró culpable de fraude.

En otro caso, después de cofundar la operación minera Bitcoin , Blockchain Global, Sam Lee se mudó a Dubai en 2021 a la edad de 32 años. Solicitó inversiones individuales a individuos en Australia, y la compañía colapsó y entró en quiebra, con acreedores adeudados. 38 millones de dólares.

Según los informes , las autoridades estadounidenses anunciaron a principios de año que habían acusado a Sam Lee, que se encontraba en Dubai, de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico en rebeldía. Afirmaron que, como cofundador de HyperVerse, había orquestado un esquema criptográfico que defraudó a inversores de todo el mundo por casi 2.000 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores han determinado que HyperVerse era un esquema Ponzi tradicional, a pesar de su afirmación de que generaría retornos de hasta el 1% por día a través de estrategias innovadoras basadas en blockchain.

Sam Lee negó las acusaciones en su contra e insistió en que cualquier uso indebido de los fondos de HyperVerse debe haber sido atribuido a otro individuo.

Luego, Lee declaró públicamente que él era simplemente un "proveedor de tecnología" y no el cerebro detrás de HyperVerse. También atribuyó el colapso de la empresa a los misteriosos nuevos propietarios. Las autoridades de Estados Unidos no estuvieron de acuerdo.

Entre 2021 y principios de 2024, la FTC recibió 200 quejas sobre HyperVerse. Usuarios de EE. UU. y decenas de otros países afirmaron que la empresa les costó hasta 200.000 dólares.

Entre ellos se encontraba Rupert Honywood, un hombre de 67 años que quedó tan impresionado por la promesa de HyperVerse que vendió la propiedad en la que vivía con su esposa y envió más de £130.000 ($165.000) de su dinero a la organización de Lee.

Sam Lee también presentó Vidilook, una plataforma que compensaba a los usuarios por ver anuncios después de pagar una tarifa de suscripción inicial. Después de unos meses, Vidilook dejó de permitir a los usuarios retirar sus fondos y varias personas comenzaron a expresar sus preocupaciones.

Los reguladores de California también emitieron una orden de abstención a su empresa de inversión, We Are All Satoshi, a finales de 2023, describiéndola como un esquema piramidal y Ponzi.

We Are All Satoshi afirma que la acusación de California está desactualizada debido a la salida de Lee de la empresa, aunque también sostiene que su modelo de negocio se mantiene sin cambios. Vidilook ha finalizado sus operaciones.

Ul tron , una startup de tokens no fungibles prohibida por las autoridades de Quebec esta primavera, afirma haber recaudado 200 millones de dólares de inversores. Vitaliy Dubinin, uno de sus principales vendedores, promociona sus NFT y brinda consejos sobre criptografía desde las piscinas en las azoteas más azules de Dubai.

Josip Heit, el presunto cerebro de un esquema criptográfico de mil millones de dólares evaluado por el regulador de valores de Texas, resolvió cargos de fraude presentados por numerosos estados de EE. UU. en septiembre sin admitir culpabilidad.

Puntos ciegos regulatorios de los EAU

Para convertirse en la capital global de la industria criptográfica, Dubai ha mantenido sus reglas criptográficas permisivas mientras otros países las endurecen. Las autoridades internacionales y los documentos públicos sugieren que es el hogar de una comunidad de estafadores criptográficos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó al país en su “lista gris” de países que no logran combatir los fondos ilícitos en 2022. Desde febrero, trabaja para salir de la lista y mejorar su imagen a través de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA). . Hasta ahora, la multa más grande que ha emitido la agencia fue la del exchange de criptomonedas sin licencia OPNX, sancionada con 2,7 millones de dólares.

Algunos países intentaron impedir que Binance Holdings Ltd. operara localmente esta primavera después de un acuerdo de 4 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses por lavado de dinero y violaciones de sanciones. VARA caminó por el carril opuesto, otorgando a la bolsa una nueva licencia.

En febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional eliminó a los Emiratos Árabes Unidos de su “lista gris”. Sin embargo, dos meses después, Transparencia Internacional, una organización benéfica de buen gobierno, afirmó que el Gobierno había hecho poco para disuadir el fraude entre su inclusión en la lista y su eliminación.

A los Emiratos Árabes Unidos se les dijo que debían seguir luchando contra el blanqueo de dinero de alto riesgo cuando fueron eliminados de la lista gris y siguen estando sujetos a seguimiento.

Según Utzke, ex investigador del IRS, las autoridades de Dubai han seguido dando prioridad a los intereses económicos. "Quieren parecer duros con el crimen", afirma, "pero también quieren estar a la vanguardia de la innovación".

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