Dos promotores del esquema Ponzi de IcomTech condenados a 10 años de prisión
A pesar de la existencia de un gobierno pro-cripto, las autoridades de Estados Unidos no están siendo indulgentes con los estafadores. David Brend, quien fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico para promover la empresa comercial y de minería de criptomonedas IcomTech, ha sido sentenciado a 10 años de prisión.
En una audiencia celebrada el 2 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza Jennifer Rochon condenó a Brend a 10 años de prisión en el campo de prisión federal de Pensacola, Florida.
Se prevé que se entregará a las autoridades penitenciarias el 16 de diciembre y pagará el decomiso de 40.000 dólares.
La sentencia de Brend se produjo aproximadamente un mes después de que el juez Rochón condenara a su colega promotor de IcomTech, Gustavo Rodríguez, a ocho años de prisión. El juez indicó que la severa sentencia tenía como objetivo desalentar los “fraudes criptográficos”.
Caso del esquema ponzi de IcomTech
Luego de un juicio de dos semanas en marzo de este año, la Honorable Jennifer L. Rochon condenó a Brend y Rodríguez, ambos condenados por conspiración para cometer fraude electrónico.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que David Brend fue uno de los perpetradores del esquema cripto Ponzi a gran escala conocido como IcomTech.
En una declaración del 3 de diciembre, Damian Williams declaró: “David Brend y Gustavo Rodríguez fueron fundamentales para el esquema Ponzi de IcomTech: Rodríguez como el arquitecto principal de su sitio web falso, Brend como un vendedor cara a cara que vendía la empresa falsa y sus supuestos retornos lucrativos para los inversores”.
Brend, junto con otros, defraudó a miles de personas con millones de dólares. Según la Fiscalía de Estados Unidos , fue uno de los promotores de IcomTech que viajó por todo el país para alentar a las personas a utilizar los productos de inversión de la plataforma para lograr “libertad financiera”. "
La acusación sostenía que IcomTech operaba como un esquema Ponzi basado en criptomonedas, estafando más de 8 millones de dólares a los usuarios entre 2018 y 2019.
Rodríguez, de 48 años, de North Hollywood, California, también fue sentenciado a prisión y se le ordenó pagar una confiscación de 40.000 dólares, que representa el producto directo del delito.
Además, el juez Rochon ordenó a Brend, de 50 años, de Tampa, Florida, pagar el decomiso y la restitución en cantidades que se determinarán en audiencias futuras.
Cómo Brend y sus cómplices estuvieron involucrados en el esquema Ponzi de IcomTech
A mediados de 2018, se fundó IcomTech cuando el coacusado David Carmona trac a Rodríguez para desarrollar un sitio web para el plan. IcomTech era una supuesta corporación de comercio y minería de criptomonedas que prometía generar ganancias para sus inversores víctimas a cambio de la adquisición de supuestos productos de inversión relacionados con las criptomonedas.
Entre otras cosas, Carmona, Brend y los demás promotores de IcomTech hicieron promesas fraudulentas a sus respectivas Víctimas, incluido el hecho de que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de las empresas darían como resultado rendimientos diarios garantizados de las inversiones de las Víctimas.
En realidad, IcomTech no participó en el comercio de criptomonedas ni en la minería para sus inversores. Brend y los otros promotores de IcomTech utilizaron los fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promover aún más los planes y enriquecerse.
Ya en agosto de 2018, las víctimas que intentaron retirar dinero de sus cuentas del portal en línea encontraron dificultades. Cuando se quejaron ante los promotores, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas si podían realizar algún retiro.
En un esfuerzo por infundir liquidez a IcomTech, a medida que aumentaban las quejas, IcomTech inició la venta de tokens criptográficos patentados. Los promotores de los planes afirmaron que estos tokens, conocidos como "Icoms", en última instancia valdrían una suma sustancial de dinero cuando las empresas los aceptaran como pago por productos y servicios.
En realidad, las “Icoms” esencialmente no tenían sentido y causaron dificultades financieras adicionales a las víctimas. A finales de 2019 o alrededor de esa fecha, IcomTech dejó de realizar pagos a las víctimas y la empresa finalmente colapsó.
David Carmona, fundador de IcomTech y presunto “cerebro” de la organización, fue detenido por las autoridades en 2022. En octubre, un juez lo condenó a diez años de prisión. El director general de la empresa, Marco Ochoa, fue condenado en enero a cinco años de prisión.
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