Binance fue demandado por un ex ejecutivo en el Reino Unido por acusaciones de soborno

Amrita Srivastava, ex ejecutiva de Binance , presentó una demanda de denuncia de irregularidades en el Reino Unido, acusando al mayor intercambio de cifrado del mundo de tolerar el soborno dentro de sus filas.

Srivastava afirma que un colega le pidió un soborno a un cliente para trac su integración en el ecosistema de Binance . Ella dice que su decisión de denunciar la mala conducta le costó el trabajo y acusó Binance de despido injustificado, alegando que fue despedida poco después de informar el problema a sus gerentes.

Srivastava dice que el soborno se disfrazó como pago por “servicios de consultoría”, y su colega pretendió ser un trac externo en lugar de un empleado de Binance .

La supuesta mala conducta ocurrió mientras Binance estaba lidiando con una investigación masiva en Estados Unidos que luego resultó en una multa de $ 4.3 mil millones por violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero.

La defensa de Binance

Srivastava se unió a Binance en abril de 2022, proveniente de Mastercard , donde había sido jefa de cobertura de tecnología financiera para Europa Occidental. En Binance , trabajó de forma remota en la plataforma Link, que conecta a los corredores y clientes con el intercambio.

Su mandato terminó abruptamente en mayo de 2023, un mes después de que denunció el dent del soborno. Según su presentación, señaló el problema en abril de 2023 después de enterarse por un cliente de que habían pagado el soborno a un empleado Binance .

Según se informa, el cliente le dijo que el pago se realizó para garantizar operaciones más fluidas en la plataforma de Binance . Srivastava dice que se negó a ignorar la mala conducta y describe la situación en su declaración ante el tribunal:

“Algunas cosas están bien y mal, y pedir un soborno y defraudar a un cliente no era un área gris: defi está mal”.

Binance , sin embargo, niega cualquier conexión entre su despido y la denuncia de soborno. El equipo legal de la empresa insiste en que Srivastava fue despedido por mal desempeño, no por denuncia de irregularidades. Un portavoz de Binance dijo:

"La decisión de terminar su empleo por mal desempeño es anterior a las preocupaciones que ella planteó sobre un problema que ya era conocido y estaba siendo investigado por nuestro equipo de auditoría interna".

Binance también señaló que el empleado acusado de solicitar el soborno ya no trabaja en la empresa. Sin embargo, Srivastava sostiene que su despido fue una consecuencia directa de haber hablado, afirmando que ha dañado gravemente su carrera.

"Mi experiencia en Binance ha sido personalmente perjudicial para mi carrera, un impacto que seguiré teniendo que deshacer en los próximos años", dijo en su presentación.

Acusaciones de soborno y problemas de Binance

Las acusaciones de Srivastava resaltan problemas más profundos dentro de Binance . Según ella, la dirección de la empresa creó un ambiente de trabajo caótico, especialmente en la unidad Link.

Según ella, la presión para generar ingresos era inmensa, especialmente después de que Binance dent que aproximadamente el 25% de los ingresos por servicios de Link procedían de un cliente con vínculos con Irán.

También alegó que su equipo enfrentaba crecientes demandas para cubrir esta brecha de ingresos. Fue durante este período que supuestamente tuvo lugar el dent del soborno. Un cliente del Reino Unido informó a Srivastava que le habían entregado dinero a su colega en circunstancias cuestionables.

El pago, disfrazado de tarifa de consulta, supuestamente tenía como objetivo acelerar la integración del cliente en Binance .

Estas afirmaciones se producen mientras Binance continúa enfrentando desafíos regulatorios y legales sin dent . En noviembre de 2023, la empresa se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones , y acordó pagar una multa histórica de 4.300 millones de dólares.

Si bien el tribunal está revisando las acusaciones de Srivastava, el abogado de Binance sostiene que la compañía tiene un proceso interno igualmente tron para investigar la mala conducta.

Las indemnizaciones por casos de denuncia de irregularidades en el tribunal laboral del Reino Unido no tienen límite, lo que significa que Srivastava podría obtener una compensación significativa si se confirman sus reclamaciones. Por el contrario, las indemnizaciones por despido improcedente tienen un límite de 105.700 libras esterlinas.

Las consecuencias de FTX agregan más presión

Binance también se enfrenta a una demanda del patrimonio de la plataforma criptográfica colapsada FTX. La demanda, presentada en Delaware, acusa Binance y a su director ejecutivo , Changpeng “CZ” Zhao, de orquestar un acuerdo fraudulento de acciones que desvió 1.760 millones de dólares de FTX.

El patrimonio de FTX alega que Binance y CZ abandonaron su inversión en FTX en 2021 al vender una participación del 20% en las operaciones globales de FTX y una participación del 18,4% en su entidad con sede en EE. UU., West Realm Shires.

El pago por esta transacción, según la demanda, provino de Alameda Research de FTX, que era insolvente en ese momento. El patrimonio argumenta que el acuerdo constituyó una "transferencia fraudulenta", ya que FTX carecía de los recursos financieros para financiar la transacción.

Binance ha negado las acusaciones. En una declaración enviada por correo electrónico, la empresa calificó las reclamaciones de “infundadas” y prometió “defenderse enérgicamente”. La demanda también acusa a CZ de contribuir al colapso de FTX a través de tweets engañosos e incendiarios.

Un tweet de CZ del 6 de noviembre de 2022 decía: “Liquidar nuestro ITF es simplemente una gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Le brindamos apoyo antes, pero no pretenderemos hacer el amor después del divorcio”. Los herederos de FTX argumentan que este tweet desencadenó una crisis de liquidez que llevó a la caída del intercambio.

La bolsa, que alguna vez estuvo valorada en 32 mil millones de dólares, se declaró en quiebra en noviembre de 2022 después de enfrentar un aumento en los retiros de clientes que no pudo cubrir. Su fundador, Sam Bankman-Fried , fue posteriormente declarado culpable de fraude y condenado a 25 años de prisión. Binance no ha podido evitar las consecuencias. El propio CZ estuvo tras las rejas durante cuatro meses.

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