Se informa que los cárteles de la droga están utilizando Tether (USDT) para lavar dinero
Luego, la moneda estable se revende en Colombia a través de plataformas de cambio de divisas, transacciones extrabursátiles (OTC) y de igual a igual (P2P), lo que genera enormes ganancias criminales. En un caso, el gobierno de EE. UU. presentó una demanda de decomiso civil para recuperar más de $5 millones de dólares en tenencias de USDT repartidas en tres cuentas Binance . Estas cuentas supuestamente asociadas con la venta de cocaína manejaron más de 15 millones de dólares en transacciones. Otra investigación del FBI encontró que los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar 52,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto ha estado sucediendo durante algún tiempo, y los cárteles emplean USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero. La empresa matriz de USDT, Tether, afirmó que continuará asegurándose de que no haya actividades fraudulentas. Un representante señaló: "Tether tiene la capacidad de trac todas las transacciones y detener el USDT siempre que se utilice de manera ilícita". La empresa también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y Tether no participó en él. El uso de criptomonedas en el narcotráfico no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de los fabricantes chinos de fentanilo también utilizaron Bitcoin y otras criptomonedas, según afirman las fuentes. Tether no ha estado exento de problemas legales en el pasado. Sólo en 2021, la CFTC acusó a la empresa de defraudar a los inversores al proporcionar información falsa sobre la reserva del USDT de 41 millones de dólares. En particular, la compañía sigue aumentando su participación de mercado, y Tether ahora posee más del 75% del mercado de monedas estables. Tether también invirtió recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, comprando una participación del 9,8% por 100 millones de dólares. Esta es la primera vez que el público vislumbra el enfoque de inversión y gobernanza de Tether, lo que sólo agrava la incertidumbre del futuro de la moneda estable. Justin Bond de Cyber Capital ha señalado que las turbias operaciones de la empresa pueden dar lugar a problemas de gobernanza más graves. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, afirmó: "Tether está estructurado como un negocio, y su insistencia en no proporcionar el nivel de transparencia detallada que garantice una confianza real por parte de la comunidad y los actores institucionales es realmente preocupante". Consiga un trabajo Web3 bien remunerado en 90 días: la hoja de ruta definitiva Tether se distancia de actividades ilícitas
Las inversiones de Tether plantean dudas
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