Gran jurado de Florida acusa a nueve por lavado de criptomonedas para cárteles
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados supuestamente dirigieron un plan de lavado de dinero que implicaba la recaudación masiva cash procedente de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos. La operación involucró a Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido como “Sobri” o “Sobrino”, quien se coordinó con otros acusados, incluidos Hernán Horacio Richard Samper, María Eugenia Landeros Rosas “Yeni” y otros, para permitir el intercambio de criptomonedas a través de canales del mercado negro. La red de transporte físico cash incluía a varias otras personas que movían fondos entre ciudades de EE. UU. La operación convirtió los ingresos de la droga en criptomonedas antes de finalmente entregar los fondos a los líderes de los cárteles en México y Colombia. Los nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se han presentado cargos sustanciales adicionales de lavado de dinero contra Duarte, Landeros, Huter, Rincón, Morales, Calvo Bueno y Álvarez. La investigación involucró a múltiples agencias bajo el Grupo de Trabajo El Dorado, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, la Oficina de Campo de Investigación Criminal de Miami del IRS y la Oficina del Sheriff de Broward. El caso se enmarca en la iniciativa Grupos de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), que apunta a narcotraficantes de alto nivel, blanqueadores de dinero y organizaciones criminales transnacionales a través de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Esta investigación destaca el uso cada vez mayor de criptomonedas en operaciones internacionales de lavado de dinero y la creciente sofisticación de las redes financieras de los cárteles. El fiscal federal Markenzy Lapointe enfatiza que la acusación sigue siendo una acusación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. De cero a Web3 Pro: su plan de lanzamiento profesional de 90 días La operación de lavado de criptomonedas se desarrolló desde 2020
Nueve acusados enfrentan cargos de conspiración
Artículos Recomendados
