Bit Mining resuelve un caso de soborno en el extranjero mientras el ex director ejecutivo es acusado de escándalo japonés
Bit Mining reconoció haber organizado casi 1,9 millones de dólares en sobornos y pagos de intermediarios a funcionarios del gobierno japonés entre 2017 y 2019, mientras estaba dirigido por Pan. La empresa, que entonces operaba como 500.com, pretendía conseguir una oferta para desarrollar un complejo integrado que incluyera hoteles, casinos, tiendas minoristas, restaurantes y lugares de entretenimiento en Japón . Según la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, Pan supuestamente ordenó a los consultores de la empresa que ejecutaran los pagos de sobornos y los ocultaran mediante trac de consultoría fraudulentos. El plan incluía transferencias cash , gastos de viaje, entretenimiento y obsequios que se declararon incorrectamente como gastos legítimos de la empresa, incluidos honorarios de asesoramiento administrativo. El acuerdo de procesamiento diferido de tres años de la compañía incluye varias disposiciones clave. Si bien la evaluación de la sanción penal original alcanzó los 54 millones de dólares, el pago se redujo a 10 millones de dólares debido a limitaciones financieras. El acuerdo permite hasta $4 millones en crédito contra sanciones civiles de la SEC y requiere una cooperación continua con las autoridades junto con requisitos mejorados del programa de cumplimiento. "El plan ilegal comenzó desde arriba, con el director ejecutivo de la empresa presuntamente involucrado plenamente en la dirección de los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos", afirmó el fiscal federal Philip R. Sellinger. El Departamento de Justicia reconoció varias medidas correctivas tomadas por Bit Mining. La empresa aumentó la supervisión de la junta directiva sobre los riesgos de cumplimiento, mejoró las comunicaciones de cumplimiento en toda la empresa e implementó criterios de cumplimiento en las evaluaciones de la gestión. También desarrollaron políticas anticorrupción y hicieron la transición de su modelo de negocio para reducir los riesgos de corrupción. Estos esfuerzos dieron como resultado una reducción del 10% en las sanciones, aunque el departamento señaló que la cooperación de la empresa fue "reactiva y limitada en grado e impacto". La resolución reflejó una reducción del 10% en las sanciones debido a estos esfuerzos, aunque el departamento señaló que la cooperación de la compañía fue "reactiva y limitada en grado e impacto". La Unidad de Corrupción Internacional del FBI dirigió la investigación, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades japonesas. "La acusación de hoy contra el ex director ejecutivo de BIT Mining por sobornar a funcionarios japoneses resalta el compromiso del FBI de responsabilizar a las personas por conducta ilegal", dijo el subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI. El caso representa otra acción en los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes anticorrupción y responsabilizar tanto a corporaciones como a individuos por esquemas de soborno internacional. De cero a Web3 Pro: su plan de lanzamiento profesional de 90 días BIT Mining pagará una multa de 10 millones de dólares
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